Метка: мошенничество

Фев152019 by Ваш КазначейNo Comments

Скандал с Baring Vostok: хищение миллиардов или конфликт акционеров

Самым громким скандалом недели стал арест основателя крупной инвесткомпании Baring Vostok американца Майкла Калви и еще нескольких человек по делу о крупном мошенничестве. Вместе с Калви были задержаны Иван Зюзин (директор по инвестициям Baring Vostok), Филипп Дельпаль (партнер по индустрии финансового сектора Baring Vostok), Ваган Абгарян – партнер Baring Vostok, специализирующийся на проектах в области медиа, недвижимости и стройматериалов. Также суд санкционировал арест гендиректора "Первого коллекторского бюро" Максима Владимирова. Один из фигурантов дела — советник председателя правления "Норвик Банк" Алексей Кордичев — готов сотрудничать со следствием по делу о мошенничестве и дал показания против соучастников. Он просил о более мягко...

Фев72019 by Ваш КазначейNo Comments

Главную угрозу банкоматам в России несут не хакеры, а парни с кувалдой

Новости

Многие банкоматы в России работают на устаревшей операционной системе, что делает их желанной целью для хакерских атак. Однако такие преступления совершаются нечасто и под силу разве что "элите" мира мошенников, основная угроза банкоматам в РФ по-прежнему исходит от крепких парней с топором и кувалдой, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. "В России лидирует физический взлом, то есть вскрытие банкомата как такового. Аналогичные данные публиковались относительно недавно, в конце ноября 2018 года, когда самым эффективным методом взлома банкоматов специалисты назвали кувалду", — отметил Алексей Коняев из компании SAS, специализирующейся на разработке программного обеспечения. В 2017 году в России, по его словам, было совершено 5 тысяч атак н...

Янв312019 by Ваш КазначейNo Comments

Четыре правила безопасного использования банковской карты

Личные финансы, Обновления на сайте

Банковский «пластик» давно и прочно вошел в обиход почти каждого человека. Пользоваться картами просто и удобно, однако случаи потери средств вследствие мошенничества или просто собственной беспечности не так уж и редки. Разберемся, как владельцам банковских карт минимизировать все риски. «Не держите все яйца в одной корзине» Поговорка вполне применима и по отношению к банковским картам. Заведите несколько карт. Карту, на которой хранятся сбережения, значительные суммы, откладываемые на крупные покупки, стоит держать в укромном месте дома. Для ежедневных покупок, мелких трат, снятия небольших сумм наличных пригодится вторая карта. Виртуальная карта отлично подойдет для интернет-шопинга. Лайфхак: в зависимости от предназначения каждой карты можно подобрать оптимал...

Янв212019 by Ваш КазначейNo Comments

Как бухгалтеры могут украсть деньги у ИП или компании?

Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Управление ликвидностью

Злоупотребления материально ответственных лиц наносят бизнесу колоссальный ущерб. Особенно ощутимый вред причиняют недобросовестные бухгалтеры. Имея доступ к деньгам предприятия, такие сотрудники могут выстроить сложные схемы вывода и хищения капитала. Методы выявления злоупотреблений строятся на регулярном анализе банковских и кассовых документов. ВашКазначей проанализировал практику махинаций, осуществляемых корпоративными бухгалтерами, и составили свой обзор наиболее распространенных типов мошенничества. Негласные премии от дебиторов В группу риска попадают компании с обширной клиентской базой. Такие предприятия дают заказчикам отсрочку платежей по сделкам. Сведения о задолженности, порядке и сроках погашения фиксируются бухгалтером. За небольшую плату наемный...

Янв152019 by Ваш КазначейNo Comments

РОЦИТ выявил всплеск телефонного мошенничества и воровства денег с банковских карт

Новости

Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и специалисты горячей линии Рунета зафиксировали всплеск случаев телефонного мошенничества с последующим воровством средств с банковских карт жертв, говорится в сообщении РОЦИТ. В нем отмечается, что мошенники представляются сотрудниками несуществующей организации и под видом отмены незаконных операций выманивают данные банковских карт граждан и осуществляют с них кражу средств через различные организации. Чаще всего злоумышленники представляются службой безопасности банка или, к примеру, "единой организацией по защите от банковских преступлений". "Важно помнить, что единых служб безопасности всех банков, которые решают проблемы пользователей при несанкционированных списаниях, не&nb...

Янв142019 by Ваш КазначейNo Comments

Что делать, если на Ваше имя в банке взяли кредит?

Личные финансы, Обновления на сайте

В сознании множества россиян живет тревога за то, что если сведения об их удостоверениях личности будут доступны преступникам, то по ним появится возможность получить кредит в банке. Вместе с тем легальным способом осуществить это невозможно, поскольку обязательно должно присутствовать бумажное удостоверение личности и гражданин, на имя которого предоставляется займ. Когда случаются подобные случаи, то тут не обходится без противоправных поступков со стороны работников кредитного учреждения. Что делать, если паспорт украден и с его помощью оформили кредит? Труднее, когда удостоверение личности утрачено. В подобной ситуации аферисты способны найти лицо, которое сильно схоже с хозяином удостоверения личности и заключить соглашение о получении займа. Если представи...

Янв22019 by Ваш КазначейNo Comments

Россияне похоронили в пирамиде “Кэшбери” три миллиарда рублей

Новости

Крах финансовой пирамиды "Кэшбери" мог унести за собой три миллиарда рублей из карманов десятков тысяч россиян, некоторые из которых рисковали не только собственными сбережениями: в погоне за легкими деньгами люди занимали неподъемные суммы у банков. "Организаторы пирамид штампуют похожие проекты десятками, но массово выстреливают только некоторые из них", — рассказал агентству "Прайм" директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. При этом, по его словам, организаторы пирамид — не единственные, кто на них зарабатывает. "Их активно раскручивают и зарабатывают на жертвах пирамид поднаторевшие в массовом оболванивании "профессионалы" социальной инженерии, способные увлечь людей якобы высокой идеей...

Янв12019 by Ваш КазначейNo Comments

Как крадут средства с банковских карт? 4 вида мошенничества

Личные финансы, Обновления на сайте

С самого начала повсеместного использования банковских карт, некоторые, не совсем чистые на руку люди стали придумывать различные способы, которые приводят к незаконному обогащению. Несмотря на то, что службы безопасности банков разрабатывают все новые способы защиты данных и меры противодействия мошенничеству, всё равно находятся новые способы, перед которыми бессильны даже меры безопасности. И чаще причиной кражи становится банальная неосторожность владельца карты. Чтобы не стать жертвой, нужно понимать, наиболее распространенные схемы обмана или мошенничества, касающихся кредитных карт, и естественно, соблюдать необходимые меры предосторожности. Какие бывают виды способы мошенничества с использованием банковских карт: Мошенничества, связанные с банкоматами;Мошенниче...

Дек312018 by Ваш КазначейNo Comments

Как распознать финансовую аферу: 8 признаков «финансовой пирамиды»

Личные финансы, Обновления на сайте, Разное

Любая «финансовая пирамида» ненадежна по своему определению, она может существовать исключительно на деньги своих участников. Финансовая пирамида позволяет своим участникам получить прибыль благодаря привлечению новых вкладчиков. Зачастую они регистрируются в качестве коммерческих предприятий, якобы способствующих развитию сопутствующего проекта. Основные особенности финансовой пирамиды: замаскированный вступительный взнос; обещанная доходность от вложений, не подкрепленная какими-либо цифрами, расчетами, графиками, анализом, реальным продуктом и т.п.; неизвестность дальнейшего пути вложений; необходимость привлечения рефералов. Финансовым пирамидам жизненно необходимо постоянно привлекать новых участников, каждый из которых рассчитывает на свою долю пр...

Дек92018 by Ваш КазначейNo Comments

Самым крупным в истории было ограбление банка Loomis Fargo в 1997 году

Обновления на сайте, Разное

17,3 миллионов долларов США наличными было похищено из хранилища регионального отделения банка Loomis Fargo в городе Шарлотт (Charlotte), Северная Каролина. Уголовное расследование ФБР обнаружило доказательства того, что ограбление было «внутренней работой», и менее чем через шесть месяцев воры были пойманы. В итоге 95% наличных было возвращено.