Метка: мошенничество

Дек62018 by Ваш КазначейNo Comments

Сотрудник структуры Сбербанка манипулировал рынками ценных бумаг

Сотрудник компании "Сбербанк Управление Активами" Дмитрий Бергер манипулировал рынками 50 ценных бумаг с февраля 2014 года по январь 2017 года, обеспечив ряду юрлиц доход свыше 150 миллионов рублей, а структурам Сбербанка – убытки как минимум в сопоставимом размере, сообщает Банк России. "Банк России установил факты многократного и продолжительного манипулирования рынками 50 ценных бумаг в период с 3 февраля 2014 года по 26 января 2017 года, осуществлявшегося сотрудником управляющей компании АО "Сбербанк Управление Активами" Бергером Дмитрием Эдуардовичем", — говорится в сообщении. Регулятор установил, что Бергер систематически осуществлял сделки с узким кругом контрагентов — юрлиц по предварительному соглашению за счет средств "Сбербанк Управление Активами", а также за счет средств ...

Дек32018 by Ваш КазначейNo Comments

Инвесторы МФК “Домашние деньги” ищут защиты в силовых структурах и ЦБ

Новости

В попытке вернуть вложенные в микрофинансовую компанию (МФК) «Домашние деньги» средства инвесторы обратились в правоохранительные органы. Они просят проверить легитимность действий руководства компании, считая, что, по сути, в последние годы ее деятельность превратилась в пирамиду, и привлечь виновных к уголовной ответственности. Юристы полагают, что возбуждение уголовных дел в отношении менеджмента компании возможно, но вернуть инвестиции кредиторам это вряд ли поможет. Кредиторы МФК «Домашние деньги» рассказали “Ъ”, что группа инвесторов направила в МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ЦБ обращения с просьбой проверить деятельность бенефициара и руководства компании на наличие в их действиях признаков мошенничества и способствовать возврату вложенных средств. “Ъ” удалось ознакоми...

Ноя282018 by Ваш КазначейNo Comments

Найден почти легальный способ увода средств с банковских счетов

Новости

Новую схему вывода похищенных у клиентов банков средств разработали хакеры. По информации газеты "Коммерсант", они начали задействовать для этого юристов и судебных приставов. Хитрость схемы заключается в ее глубокой легализации. Как рассказали специалисты по информационной безопасности крупных российских банков, план заключается в том, что сначала создается подставная компания, которая какое-то время находится в спящем состоянии. Она заключает договор с юридической фирмой, которая подает на нее иск о взыскании долга за неоплату услуг. Затем на ее счет поступают средства, похищенные у корпоративных клиентов со счета в банке. После сообщения банка-отправителя о похищении, средства блокируются на счетах банка-получателя. И тут от судебных приставов приходит исполнительный лист, по кото...

Ноя262018 by Ваш КазначейNo Comments

Группа Renault начала аудит в связи со скандалом вокруг бывшего руководителя концерна

Новости

Французский автоконцерн Renault приступил к внутренней проверке в связи с арестом бывшего руководителя этой компании и концерна Nissan Карлоса Гона по подозрению в занижении доходов, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью телеканалу BFMTV. "Новое руководство Renault начало проверку в связи с вопросами, которые касаются доходов, а также злоупотребления положением, чтобы убедиться, что там не было никаких сложностей или щекотливых моментов, которые мы могли бы найти", — сказал Ле Мэр. Министр также добавил, что "начатый с согласия правительства" аудит может занять "несколько дней". В понедельник председатель совета директоров и президент автоконцерна Nissan Карлос Гон, а также его правая рука в компании Грег Келли были арестованы особым отделом Токийской...

Ноя122018 by Ваш КазначейNo Comments

Первые два сайта “Кэшбери” заблокированы в РФ по решению Ростовского суда

Новости

Первомайский суд Ростова-на-Дону в понедельник признал запрещенной на территории России информацию на двух сайтах компании "Кэшбери". "Суд постановил исковое заявление… удовлетворить. Признать информацию, размещенную в сети интернет на сайтах "кэшбери.рф" и "www.cashbery.com" запрещенной к распространению на территории РФ", — сказала судья. Как уточнил журналистам прокурор, по истечении срока обжалования решение будет направлено в Роскомнадзор для исполнения. В конце сентября Центробанк сообщил, что регулятор передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери". Регулятор усмотрел в деятельности "Кэшбери" "явные признаки финансовой пирамиды". Таковыми представитель Центробанка назвал деятельность, основанную на при...

Ноя62018 by Ваш КазначейNo Comments

Финансовая кибербезопасность в компании

Аналитика для казначеев, Аудит в казначействе, Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Управление ликвидностью

Кибербезопасность в казначействе Финансовая безопасность и предотвращение мошенничества всегда были жизненно важными задачами управления корпоративными финансами. Однако «скорпостижность» наступления этих рисков, и потенциальный ущерб от них постоянно растут. Поэтому защита финансовых данных организации от кибератаки занимает центральное место в казначействе. Характер киберпреступности постоянно меняется, и каждое подразделение финансового блока, будь то бухгалтерия, налоговая служба или централизованное казначейство, несет прямую ответственность за защиту данных компании и предотвращение риска мошенничества. Проблемы с кибербезопасностью сказываются не только непосредственно на финансовом результате компании, но и влияют на ее деловую репутацию и имидж в целом. Чтобы не тратить ...

Окт262018 by Ваш КазначейNo Comments

Знай своего клиента, или что такое KYC?

Аудит в казначействе, Корпоративные финансы, Обновления на сайте

Что означает аббревиатура KYC в банковской сфере? Как и зачем реализуются нормы KYC («Знай своего клиента»)? Что такое KYC? KYC или Know Your Customer с английского языка переводится как «Знай своего клиента». За этими буквами скрываются правила и процедуры идентификации и верификации (проверки) клиентов в банковской деятельности для оценки рисков, связанных с ними. Их цель – предотвращение отмывания денег и иной незаконной деятельности путем. Делается это путем записи и хранения банками подробных сведений о своих клиентах, а также проверки информации о бенефициарах их безналичных расчетов, чтобы в случае выявления каких-либо правонарушений правоохранительные и регулирующие органы смогли по «денежному следу» (англ. Money Trail) выявить виновных физических или юридических лиц. Суть...

Окт222018 by Ваш КазначейNo Comments

Какие санкции применяются за искажения финансовой отчётности?

Аудит в казначействе, Корпоративные финансы, Обновления на сайте

Какие санкции УК РФ грозят компаниям за искажение финансовой отчетности? Финансовая и бухгалтерская отчётность - это сведения о произведённых в компании хозяйственных операциях и их итогах. В таких документах отображаются финансовые результаты основной деятельности, размеры имеющегося капитала, активов и обязательств и др. Отчётность организация составляет не только для себя, но и для государственных учреждений, в частности, для налоговой инспекции. Это необходимо для проверки исправности совершения налоговых отчислений в бюджет. Некоторые компании умышленно искажают показатели финансовой и бухгалтерской отчётности. Такие действия признаются незаконными, так как в большинстве своём направлены на сокрытие доходов и уменьшение налогов. В таком случае к нарушителям применяются санкции, пр...

Окт152018 by Ваш КазначейNo Comments

ЦБ получит доступ к секретной информации компаний в рамках “сделки с регулятором”

Новости

Центробанк, предлагающий ввести понятие "сделка с регулятором" в расследовании недобросовестных практик на финансовом рынке, сможет закрывать дела об инсайде и манипулировании в обмен на предоставление обвиняемыми тайной информации и выплату компенсации в федеральный бюджет. Такие данные следуют из законопроекта, отмечает Рейтер. Речь идет о сведениях, представляющих коммерческую, служебную, банковскую тайну, а также тайну связи — информацию о почтовых переводах денежных средств. Исключение составляет государственная и налоговая тайна. Попавшие под расследования лица должны будут передать регулятору эти данные до заключения соглашения. [irp] Как следует из проекта, предложенного депутатом Владиславом Резником, участник "сделки с регулятором" обязан заплатить в пользу бюджета сумму...

Сен272018 by Ваш КазначейNo Comments

ЦБ в 2015-2018 гг зафиксировал 600 организаций с признаками финансовой пирамиды

Новости

ЦБ РФ в 2015-2018 годах зафиксировал деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. "В 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру", — заявил Лях. Ранее Лях сообщил, что ЦБ передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом "Кэшбери". Регулятор видит в их деятельности явные признаки финансовой пирамиды. Банк России ожидает, что в 2018 году произойдет всплеск активности мошенников, использ...