Метка: мошенничество

Росфинмониторинг предупредил о “псевдоброкерах”, забирающих деньги у клиентов

Росфинмониторинг предупредил о “псевдоброкерах”, забирающих деньги у клиентов

Новости
Росфинмониторинг в своём сообщении предупредил о фактах финансового мошенничества со стороны "псевдоброкеров", предлагающих услуги удаленной торговли на финансовых рынках, в том числе на форексе, но не возвращающих деньги клиентов. Среди наиболее часто встречающихся названий таких компаний ведомство отмечает Teletrade, Grandcapital, Delloy Trаde, Global FX, Kappabrokers, Go Capitals FX, KBCapitals, 10 Brokers, Swis Trade, Born to Trade, Barclays Trade и WerCrypto. "Указанные компании, используя недостаточную информированность населения Российской Федерации о законодательном регулировании рынка ценных бумаг и желание вложить денежные средства с максимальной выгодой, предлагают гражданам принять участие в торговле на рынке фо
В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

В России выросло число мошеннических звонков с подменой номеров банков

Новости
Летом 2019 года в России резко выросло число мошеннических звонков клиентам банков, в том числе — с подменой номера кредитной организации, пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка и данные Банка России. Регулятор на консультационном совете по развитию национальной платежной системы сообщил, что в июле-августе им было направлено операторам связи данных о свыше 2500 номеров, с которых поступали звонки клиентам банков от мошенников. После обращения ЦБ операторы в 218 случаях заблокировали номер, еще в 59 были введены ограничения на использование финансовых сервисов. Подмена номера банка выявлена в 198 случаях. Как пояснили в Банке России, в более 2000 случаев регулятору отказали в принятии мер реагирования
ЦБ РФ фиксирует рост хищений через захват аккаунтов россиян в социальных сетях

ЦБ РФ фиксирует рост хищений через захват аккаунтов россиян в социальных сетях

Новости
Банк России зафиксировал растущую волну хищений денежных средств россиян с помощью захвата их аккаунтов в социальных сетях, сообщил в интервью газете "Известия" первый заместитель главы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев. "Мы фиксируем растущую волну хищений с помощью захвата аккаунтов в социальных сетях. Злоумышленник получает доступ к вашей странице и начинает публиковать посты, писать сообщения от вашего имени, например с просьбой о помощи. В виртуальном пространстве, хотим мы этого или нет, есть излишнее доверие к автору сообщений, который тебе вроде как друг. Это преломляет наши ощущения в пространстве реальном", — говорит он. Кроме того, регулятору известно и о случаях имитации злоумы
Банки предложили россиянам новый вид борьбы с мошенниками

Банки предложили россиянам новый вид борьбы с мошенниками

Новости
Кредитные организации выступили с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят максимум на 30 рабочих дней заблокировать банковские карты при подозрении в зачислении на них мошеннически списанных средств. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на Ассоциацию банков России (АБР). Авторы инициативы считают, что такие изменения законов затруднят мошенникам вывод денег по "купленным" банковским картам. Также это предложение — в случае его принятия — будет играть роль обеспечительной меры для судебных и следственных органов. Опрошенные изданием эксперты при этом считают, что даже при безусловно благой цели этого предложения сама идея может ударить по добросовестным клиентам банков. Источник
ЦБ выявил порядка 50 зарубежных мошенников на форекс-рынке

ЦБ выявил порядка 50 зарубежных мошенников на форекс-рынке

Новости
Банк России в первом квартале 2019 года выявил порядка 50 мошенников, которые из-за рубежа под видом форекс-дилеров выманивали деньги, сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. "Поле (к концу 2018 года — ред.) как-то расчищено было, но за первый квартал мы еще выявили порядка 50 нелегальных форексеров. Не то, чтобы форексеры, а откровенные мошенники, которые под видом форекс-деятельности, которую предлагают из-за рубежа, а просто выманивают деньги", — сказал он на конференции "Российский фондовый рынок 2019". Он напомнил, что в прошлом году ЦБ предпринял колоссальные усилия по зачистке рынка от нелегальной форекс-деятельности: в конце года было выявлено больше 220 компаний, которые
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Новости
В России появился новый способ кражи денег со счетов россиян в Сбербанке, пишет газета "Коммерсант". Мошенники разработали алгоритм, который позволяет им снять деньги через терминалы крупнейшего в России банка. Преступник подходит к терминалу, не вставляя пластиковую карту выбирает какую-то операцию, но не завершает ее.Следующий в очереди клиент  видит на экране предложение вставить карту и ввести пин-код. Если ничего не подозревающий владелец карты следует этим указаниям, то предыдущая операция завершается автоматически: у человека списываются деньги со счета. Отмечается, что эта схема работает в пользу мошенников только в том случае, если потенциальная жертва успевает ввести пин-код в промежуток времени,
Как распознать черного кредитного брокера?

Как распознать черного кредитного брокера?

Личные финансы, Обновления на сайте
Согласно статистике, только чуть больше четверти поданных заявок на оформление кредита получают положительный ответ. Рынок услуг пестрит предложениями о помощи в получении банковского займа. Официальной статистики нет, но принято считать, что получить положительное решение с помощью посредника можно в 50% случаев. Через кредитного брокера, всё же, можно выгодно оформить кредит, например, ипотеку, однако нужно подойти к выбору посредника крайне осторожно. Но нередко привлечение кредитного брокера становится головной болью клиента. Кроме этого, цена кредита возрастает. В этой статье рассмотрим, как работают "черные" кредитные брокеры и дадим советы о том, как не стать жертвой мошенников при оформлении кредита. [cmtoc_table_of_contents] 7 признаков того, что
Биржевой регулятор США обвинил Volkswagen и его бывшего главу в мошенничестве

Биржевой регулятор США обвинил Volkswagen и его бывшего главу в мошенничестве

Новости
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в мошенничестве против немецкого автопроизводителя Volkswagen, двух его "дочек" и бывшего генерального директора компании Мартина Винтеркорна, следует из заявления регулятора. "SEC сегодня обвинила Volkswagen AG, два его дочерних предприятия и бывшего CEO Мартина Винтеркорна в мошенничестве с американскими инвесторами", — говорится на сайте комиссии. Концерн Volkswagen осенью 2015 года оказался в центре так называемого "дизельного скандала". Тогда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин Volkswagen и A
Какие системы защиты банкоматов от взлома используются российскими банками?

Какие системы защиты банкоматов от взлома используются российскими банками?

Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Экономика
В современном мире банкоматы стали неотъемлемой частью жизни многих граждан. Поэтому финансовым учреждениям важно обеспечить максимальную безопасность этим устройствам. В данной статье мы рассмотрим основные угрозы и причины кражи денег из банкоматов, а также какие системы защиты о мошенников используют банки? [cmtoc_table_of_contents] Взлом То есть физический взлом устройства, кража денежных средств из нижней части банкомата. Сюда можно отнести 3 основных вида взлома: с помощью лома или других инструментов;взрыв;перемещение банкомата и последующие вскрытие. Такой вид мошенничества в настоящее время отошел на второй план. Он был распространен в конце 90-х начале 00-х. Тем не менее лучше принять меры. В данном случае необходимо соблюдать все стандарты
Банк “Восточный” не наблюдает оттока вкладчиков на фоне дела Baring Vostok

Банк “Восточный” не наблюдает оттока вкладчиков на фоне дела Baring Vostok

Новости
Банк "Восточный" не наблюдает оттока вкладчиков после ареста руководства инвестиционной компании Baring Vostok по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка, бесперебойно исполняет свои обязательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Мы не наблюдаем оттока вкладчиков. Банк работает в штатном режиме, развивая свой бизнес. Банк бесперебойно исполняет свои обязательства, так что поводов для беспокойства за банк "Восточный" нет", — сообщили в банке. Следствие полагает, что американский инвестор, основатель Baring Vostok Майкл Калви с топ-менеджером этой инвесткомпании французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отсту

Подписаться на Feed от Ваш Казначей