Метка: кража

Апр132020 by Ваш КазначейNo Comments

Сбербанк предупредил о новых “коронавирусных” схемах кражи денег и данных россиян

Сбербанк зафиксировал несколько новых схем связанного с коронавирусом мошенничества, с помощью которых злоумышленникам удается похитить данные и деньги россиян, заявил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов. "Мы зафиксировали несколько таких схем. Например, "компенсации за ущерб от вируса" — злоумышленники предлагают получить социальные выплаты и материальную помощь, тем самым собирая информацию о картах и персональные данные", — рассказал он. Злоумышленники адаптируются и к тому, что большинство россиян теперь работает из дома удаленно. Так, говорит Кузнецов, с момента начала пандемии коронавируса было зарегистрировано 1,7 тысячи новых доменов, содержащих название сервиса популярной видеосвязи Zoom, при&nb...

Апр72020 by Ваш КазначейNo Comments

ЦБ предупредил о новых схемах кражи денег у клиентов банков на фоне коронавируса

Новости

Банк России фиксирует новые мошеннические схемы для хищения денег с банковских счетов с применением социальной инженерии, при этом преступники активно используют тему коронавирусной инфекции, сообщил регулятор во вторник. "Мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. Все в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет", — говорится в сообщении. По данным ЦБ, преступники также рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты. "Д...

Мар242019 by Ваш КазначейNo Comments

В Испании задержали пожилых грабителей банков

Новости

Испанские правоохранительные органы задержали двух пожилых мужчин, которые совершили два нападения на банки в Барселоне и планировали ограбление в Мадриде. Задержанным 80 и 73 года, говорится в сообщении национальной полиции Испании. Ограбления произошли по аналогичному сценарию с разницей в два месяца — мужчины в светоотражающей одежде заходили в отделения банков и, угрожая оружием, заставляли сотрудников отдать им содержимое сейфов. Затем они связывали руки сотрудникам и посетителям и уезжали на общественном транспорте, сообщают правоохранители. В первом случае им удалось украсть 32 тыс. евро, во втором — 45 тыс. Мужчины планировали еще одно нападение — на этот раз в Мадриде, но были арестованы. Одна ...

Янв212019 by Ваш КазначейNo Comments

Как бухгалтеры могут украсть деньги у ИП или компании?

Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Управление ликвидностью

Злоупотребления материально ответственных лиц наносят бизнесу колоссальный ущерб. Особенно ощутимый вред причиняют недобросовестные бухгалтеры. Имея доступ к деньгам предприятия, такие сотрудники могут выстроить сложные схемы вывода и хищения капитала. Методы выявления злоупотреблений строятся на регулярном анализе банковских и кассовых документов. ВашКазначей проанализировал практику махинаций, осуществляемых корпоративными бухгалтерами, и составили свой обзор наиболее распространенных типов мошенничества. Негласные премии от дебиторов В группу риска попадают компании с обширной клиентской базой. Такие предприятия дают заказчикам отсрочку платежей по сделкам. Сведения о задолженности, порядке и сроках погашения фиксируются бухгалтером. За небольшую плату наемный...

Дек102018 by Ваш КазначейNo Comments

Фальшивомонетчики похитили более 1,6 млн руб через банкомат в Красноярске

Новости

Два жителя Московской области изготовили и внесли на различные счета более 300 фальшивых купюр, их подозревают в похищении 1,6 миллиона рублей у одного из банков в Красноярске, сообщила в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее данным, в полицию Красноярска поступило сообщение от работников одной из кредитных организаций о том, что у них обнаружены фальшивые купюры номиналом 5 тысяч рублей. "Сотрудники полиции установили, что двое злоумышленников внесли в банкомат в одном из супермаркетов Красноярска 332 отсканированные и распечатанные на специальной бумаге купюры, пополнив 12 различных счетов на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей. В дальнейшем они сняли часть денежных средств, используя другие ...

Сен262018 by Ваш КазначейNo Comments

Банки РФ получили право приостанавливать сомнительные операции по картам на 2 дня

Новости

Российские банки с 26 сентября смогут приостанавливать сомнительные операции по картам на срок не более двух рабочих дней. В случае если клиент не подтверждает подлинность операции, то кредитная организация должна будет проинформировать Банк России об этом. Президент РФ Владимир Путин 27 июня подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Он направлен на создание правового механизма, противодействующего такому хищению при дистанционном банковском обслуживании, и на предотвращение несанкционированного клиентом снятий средств. Документ направлен на защиту интересов как юридических, так и физических лиц. Законом закрепляется право оператора приостанавливать исполнение операции на срок не более двух рабочих дней в случае, если операция соответствует признака...

Сен142018 by Ваш КазначейNo Comments

Что делать при краже денег с карты?

Личные финансы, Обновления на сайте

Разбираем ситуацию: что делать, если с банковской карты кто-то украл денежные средства? В наши дни абсолютно не редкость, когда держатель карты вдруг узнает, что на его карте нет денег. Это нехорошая ситуация, никто не хотел бы в нее попасть. А ведь есть такие карты, которые позволяют брать деньги в долг у финансового учреждения и уходить в минусовой баланс. Здесь можно не только обнаружить, что нет денег, но и остаться должником банка. При этом карта может быть даже не утеряна, а операции могут проводиться в нашей стране и даже из-за границы. [irp posts="6734" name="Платежные системы для сайтов и интернет-магазинов"] Держатель карты задается вопросом, как это могло произойти, ведь реквизиты карточки он не разглашал. И самым наболевшим вопросом является, как вернуть деньги. Конечно, не...