Метка: проверка

Ноя262018 by Ваш КазначейNo Comments

Группа Renault начала аудит в связи со скандалом вокруг бывшего руководителя концерна

Французский автоконцерн Renault приступил к внутренней проверке в связи с арестом бывшего руководителя этой компании и концерна Nissan Карлоса Гона по подозрению в занижении доходов, заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью телеканалу BFMTV. "Новое руководство Renault начало проверку в связи с вопросами, которые касаются доходов, а также злоупотребления положением, чтобы убедиться, что там не было никаких сложностей или щекотливых моментов, которые мы могли бы найти", — сказал Ле Мэр. Министр также добавил, что "начатый с согласия правительства" аудит может занять "несколько дней". В понедельник председатель совета директоров и президент автоконцерна Nissan Карлос Гон, а также его правая рука в компании Грег Келли были арестованы особым отделом Токийской...

Апр62018 by Ваш КазначейNo Comments

ЦБ сможет заходить в офисы компаний и собирать документы

Новости

Правительство предлагает дать Центробанку право беспрепятственно проникать в помещения компаний, чтобы проверить, соблюдают ли те закон о противодействии инсайдерской информации. Такие поправки в закон ко второму чтению правительство направило в Госдуму, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на документ. По задумке правительства сотрудники ЦБ при наличии служебного удостоверения смогут пройти в помещение компании, органа и организации и проверить ее документы, компьютеры и системы хранения информации. В ходе проверки ЦБ сможет требовать от компании и от гражданина документы – акты, справки, договоры и письма – и сведения, даже они представляют коммерческую, служебную или банковскую тайну. Сохранять от регулятора можно лишь государственную и налоговую тайну. Сейчас ЦБ может лишь запрашивать у орг...

Фев152018 by Ваш КазначейNo Comments

Разбираем «кейс»: раскрытие схемы мошенничества внутри компании

Кейсы, Корпоративные финансы, Обновления на сайте

ПРОБЛЕМА Один из клиентских менеджеров компании осуществил несанкционированный безналичный перевод денежной суммы в размере 5 миллионов рублей на счет аффилированной ему сторонней организации и исчез. Руководство компании привлекает специалистов по проведению финансовых расследований (форензик) с целью поиска возможности возврата указанной суммы и дальнейшего содействия в судебном разбирательстве. [irp posts="1913" name="ФОРЕНЗИК: финансовые следопыты!"] РЕШЕНИЕ Шаг 1. Анализ Специалисты форензик получают доступ к данным корпоративной системы учета и выгружают оттуда полную базу данных контрагентов компании. Специалисты форензик проводят анализ прав доступа к бухгалтерской и операционной системам компании, а также системе интернет-банк. Проводится интервьюирован...

Фев142018 by Ваш КазначейNo Comments

ФОРЕНЗИК: финансовые следопыты!

Аудит в казначействе, Карьера в финансах, Корпоративные финансы, Обновления на сайте

Согласно исследованию аудиторской компании PWC, 60% компаний (как частных, так и государственных) имеют подразделение, отвечающее за соблюдение требований (комплаенс), но почти половина респондентов (в основном занимающие руководящие должности) подтверждают, что их компании все же часто сталкиваются с экономическими преступлениями. Наибольшую долю «штата» злоумышленников занимают сотрудники компаний. При этом, почти 70% опрошенных подтверждают, что в их компаниях регулярно проводится обучение по вопросам, связанным с корпоративной этикой. Уровень экономической преступности в России выше общемирового показателя. Однако общий портрет злоумышленника ненамного отличается от глобального: в большинстве случаев такие экономические преступления совершаются мужчинами 30-40 лет, с...