Метка: мошенничество

Июн152021 by Ваш КазначейNo Comments

Госдума предлагает защитить россиян от финансовых мошенников

Госдума, приняв к сведению годовой отчет Банка России за 2020 год, дала ряд рекомендаций правительству и ЦБ, в том числе в части защиты граждан от мошенничеств в финансовой сфере. Депутаты рекомендовали кабмину совместно с ЦБ осуществить оптимизацию программ льготной ипотеки и повышение их адресности в целях нормализации ситуации с ценообразованием на жилье и увеличения объемов его строительства, продолжить работу по развитию регулирования бизнес-экосистем и надзора за ними. Госдума предлагает правительству и регулятору также продолжить работу по системной защите граждан от возможного мошенничества в финансовой сфере и принимать меры для оперативного блокирования интернет-ресурсов, размещающих недостоверную и...

Мар32021 by Ваш КазначейNo Comments

Мошенники придумали новую схему обмана под видом выплат с “Госуслуг”

Новости

Злоумышленники придумали новую схему получения сведений о банковских картах россиян – корреспондент РИА Новости получил e-mail, напоминающий сообщение от сайта "Госуслуги", в котором мошенники предлагают получателю ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат. Письмо содержало типичные для сообщений с настоящего портала "Госуслуги" элементы: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В самом письме говорилось, что в отношении его получателя вынесено постановление о начислении социальных компенсаций. Для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л.В., а для идентификации в&...

Фев152021 by Ваш КазначейNo Comments

Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества в отношении юрлиц

Новости

Хакеры отшлифовали свои преступные хитрости на клиентах банков и теперь переключились на мобильные приложения финансовых организаций. Сейчас они могут добраться и до счетов компаний. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо Центробанка. На прошлой неделе регулятор разослал российским банкам бюллетень с предупреждением. "Зная все необходимые параметры API-запросов, атакующий формирует распоряжение на перевод денежных средств, указывая в поле "Номер счета отправителя" счет жертвы", — приводит издание текст документа ЦБ. В частности, в документе описывается следующий инцидент: злоумышленник воспользовался реальным логином и паролем для того, чтобы зайти в мобильное приложение банка. После этого он перевел его в режим отладки и изучил порядок и структур...

Фев42021 by Ваш КазначейNo Comments

Россиянам рассказали о новых тактиках телефонных мошенников

Новости

Телефонным мошенникам приходится прикладывать больше усилий, поскольку основные их "легенды" граждане уже знают, рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров в ходе выступления на Инфофоруме-2021. По оценке ЦБ, в прошлом году банки в целом были готовы к внештатной ситуации, вызванной пандемией коронавируса и необходимостью перевода сотрудников на "удаленку", в том числе и что касается возможности телефонного мошенничества. Однако этого нельзя сказать о клиентах кредитных организаций, физических и юридических лицах, заявил Уваров. Тем не менее, и потенциальные "жертвы" из числа простых граждан стали более искушёнными, следует из его слов. Раньше основной "легендой" телефонных мошенник...

Дек282020 by Ваш КазначейNo Comments

Мошенники разработали новогодний подход к жертвам

Новости

Новый способ обмана россиян разработали мошенники в преддверии Нового года. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли, они разработали новый способ обмана клиентов банков. Преступники под видом сотрудников банков звонят гражданам и предлагают открыть ссылку, которая, по их словам, содержит информацию о выгодных вкладах. В процессе перехода по ссылке клиенты кредитных организаций передают преступникам логин и пароль от своего личного кабинета в банке. На эту схему мошенничества, пишет издание, начали жаловаться клиенты сразу нескольких крупных российских банков. Как рассказал один из собеседников, злоумышленники звонят россиянам и, представляясь сотрудниками банка, рассказывают о якобы только что появившемся ново...

Ноя292020 by Ваш КазначейNo Comments

Россиян предупредили о мошенниках, использующих роботов

Новости

Телефонные мошенники начали активно использовать в своей работе роботов: те под видом помощника Сбербанка сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях и предлагают соединить с псевдосотрудником службы безопасности, предупредил банк в своем Telegram-канале. "Злоумышленники в телефонном мошенничестве начали активно использовать роботов-помощников", — предупредили в банке. При этом отмечается, что схема достаточно проста: она повторяет стандартный "звонок от службы безопасности", однако специально обученных людей заменили роботами. "Сейчас звонит якобы робот-помощник из Сбера и сообщает о подозрительных операциях, после чего предлагает соединить жертву с фиктивной службой безопасности", — добавили в банке. Сбербанк обратил внимание, что мошен...

Ноя272020 by Ваш КазначейNo Comments

ЦБ предложил банкам новые правила работы с сомнительными клиентами

Новости

Центральный банк России намеревается расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Проект поправок в антиотмывочное законодательство для внедрения единой межбанковской платформы ЦБ по проверке клиентов был разработан регулятором совместно с Росфинмониторингом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на на законопроект. Единую межбанковскую платформу Центробанка по проверке клиентов ЗСК, или KYC (know your client — "знай своего клиента") регулятор рассчитывает запустить в конце 2021-го — начале 2022 года. Планируется, что банки продолжат передавать сведения о сомнительных операциях клиентов в ЦБ и Росфинмониторинг. После этого все компании и ИП, которые обслуживаются в ба...

Ноя122020 by Ваш КазначейNo Comments

Банки сообщат россиянам о включении их в “базу мошеннических переводов”

Новости

Банки будут информировать россиян о включении их в качестве получателей средств в базу данных о попытках совершения мошеннических денежных переводов, говорится в проекте указания ЦБ. "Оператор по переводу денежных средств в рамках реализуемой им системы управления рисками информирует своих клиентов о включении их данных в базу данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента как получателя средств", — говорится в документе. Кроме того, проектом указания предусмотрено, что клиент банка может быть исключен из такой базы. "Оператор по переводу денежных средств вправе направить обоснованное представление в Банк России об исключении данных его клиентов из базы данных о случаях и попытках ос...

Ноя32020 by Ваш КазначейNo Comments

Антифрод решения в целях пресечения мошенничества в финансовой сфере

Корпоративные финансы, Обновления на сайте

Не секрет, что в кризисные времена активность мошенников всегда увеличивается. Не стал исключением и масштабный кризис 2020 года, спровоцированный пандемией коронавируса: банки фиксируют рост мошеннических атак по всем направлениям. Чтобы как-то противостоять уловкам мошенников обычным потребителям банковских услуг достаточно проявить бдительность: например, обращать внимание на подозрительные транзакции по картам или осуществлять платежи только на проверенных сайтах. Однако арсенал преступников, атакующих сами банковские структуры, намного обширнее и опаснее: в случае успеха в руках мошенников могут оказаться десятки миллионов средств, принадлежащих банку и его клиентам. Иногда атаки мошенников могут приводить не только к существенным финансовым потерям для кредитной организац...

Окт282020 by Ваш КазначейNo Comments

Банк России раскрыл схему мошенничества на рынке форекс

Новости

Структуры, у которых как минимум нет лицензии дилера на международном валютном рынке форекс, для привлечения клиентов используют так называемые сайты "квизи", говорится в пресс-релизе Банка России. "Во время пандемии (нового коронавируса — ред.) финансовые мошенники активизировались в сети, и надо быть особенно внимательными: не переходить не задумываясь по незнакомым ссылкам и, прежде чем регистрироваться на сайте, ознакомиться с информацией о нем, всегда проверять, легально ли работает организация, есть ли у нее лицензия Банка России. В противном случае высок риск связаться с мошенниками и потерять свои деньги", — отметил директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях, слова кото...