Метка: DB

Ноя272020 by Ваш КазначейNo Comments

Внешние наблюдатели призывают Deutsche Bank уйти из России

Руководство Deutsche Bank AG хочет расширить бизнес банка в России, несмотря на череду прошлых ошибок и крупные штрафы. По словам осведомленного источника, внешние наблюдатели, которые следят за системой банка по противодействию легализации преступных доходов, заявили, что ему вместо экспансии следовало бы вообще закрыть свой бизнес в России. Как рассказал источник, наблюдатели, назначенные Отделом финансовых услуг штата Нью-Йорк, в октябре уведомили Deutsche Bank, что предпринятых им усилий по оптимизации своего бизнеса оказалось недостаточно для устранения серьезных угроз, связанных с ведением бизнеса с российскими клиентами. Представитель Deutsche Bank отказался прокомментировать общение банка с наблюдателями, но сказал, что в некоторых...

Янв272020 by Ваш КазначейNo Comments

Два экс-сотрудника Deutsche Bank обвиняются в даче взяток саудовской королевской семье

Новости

Прокуратура Германии расследует причастность двух бывших сотрудников Deutsche Bank, к даче взяток представителям королевской семьи Саудовской Аравии, пишет Financial Times. Основанием для расследования прокуратуры стало внутреннее расследование Deutsche Bank: оно показало, что в 2011 и 2012 годах несколько сотрудников кредитной организации давали взятки представителям саудовской королевской семьи для того, чтобы сохранить их в качестве клиентов банка. По данным проверки, в общей сложности Deutsche Bank дал взятки на сумму в $1,1 млн. По данным издания, это могли быть денежные выплаты либо подарки, такие как оплаченные стажировки или семинары на швейцарском горнолыжном курорте. Известно о четырех трашах, которые были провед...

Авг252019 by Ваш КазначейNo Comments

Deutsche Bank заплатит $16 млн штрафа за прием на работу россиян

Новости

Deutsche Bank будет вынужден заплатить свыше $16 млн штрафа из-за обвинений, что финансовая организация якобы в корыстных целях, чтобы извлечь выгоду, нанимала родственников иностранных чиновников, в том числе и российских. Об этом сообщается в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). SEC считает, что имевшие место быть нарушения совершались в 2009-2012 годах, банк пытался, прежде всего, извлечь деловую выгоду. Российские сотрудники, которых наняла кредитная организация, зачастую были неквалифицированными, отмечает регулятор. Доходило до того, что малопрофессиональных специалистов нанимали в лондонский офис Deutsche Bank. По данным SEC, один из российских заместителей министра в 2009 году ходатайствовал о том, чтобы его дочь банк принял на работу в...

Мар182019 by Ваш КазначейNo Comments

Deutsche Bank подтвердил переговоры с Commerzbank о возможном слиянии

Новости

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank подтвердил в своем заявлении, что ведет переговоры о возможном слиянии с другим крупным банком страны Commerzbank. Ранее о переговорах Deutsche Bank и Commerzbank по возможному слиянию писали СМИ, в том числе газета Welt, по данным которой правления двух банков уже "на протяжении продолжительного времени" обсуждают "в узком кругу" вопрос о возможном слиянии. "В свете открывающихся возможностей правление Deutsche Bank приняло решение рассмотреть стратегические варианты. Правление оценит эти варианты с точки зрения того, будут ли они способствовать росту и рентабельности банка… Мы подтверждаем, что ведутся переговоры с Commerzbank", — говорится в заявлении банка. Как подчерк...

Янв102019 by Ваш КазначейNo Comments

BaFin приказал Deutsche Bank проверить 20 тыс наиболее рискованных клиентов до конца июня

Новости

Немецкий финансовый регулятор BaFin распорядился, чтобы Deutsche Bank проверил до конца июня 2019 года порядка 20 тысяч своих наиболее рискованных клиентов, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на осведомленные источники. Как пишет издание, менее рискованные клиенты также будут проверены банком, однако временные рамки, установленные финансовым регулятором BaFin, позволяют завершить их проверку до июля 2020 года. При этом проверка в отношении наименее рискованных клиентов может быть завершена до лета 2021 года. По информации газеты, как Deutsche Bank, так и BaFin отказались комментировать информацию. В конце ноября СМИ сообщили, что прокуратура Франкфурта-на-Майне и федеральное ведомство уголовной полиции провели обыски в офисах Deutsche ...

Ноя292018 by Ваш КазначейNo Comments

Прокуратура провела обыски в офисах Deutsche Bank во Франкфурте

Новости

Немецкая прокуратура и полиция сегодня провели обыски в офисах Deutsche Bank AG во Франкфурте и его окрестностях по подозрению в том, что банк помогал клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях и не уведомлял соответствующие органы о возможном отмывании незаконно полученного дохода, сообщает Dow Jones. По словам представителей прокуратуры Франкфурта, в расследовании фигурируют два сотрудника Deutsche Bank, а также другие неуказанные представители банка. Deutsche Bank заявил, что полностью сотрудничает с властями и прокомментирует ситуацию после выяснения дополнительных подробностей. По сведениям прокуратуры, после того как федеральная полиция изучила так называемый доклад "Об офшорных утечках" и "Панамские документы", подготовленные Международным консорциумом жур...