Прокуратура провела обыски в офисах Deutsche Bank во Франкфурте

Немецкая прокуратура и полиция сегодня провели обыски в офисах Deutsche Bank AG во Франкфурте и его окрестностях по подозрению в том, что банк помогал клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях и не уведомлял соответствующие органы о возможном отмывании незаконно полученного дохода, сообщает Dow Jones.

По словам представителей прокуратуры Франкфурта, в расследовании фигурируют два сотрудника Deutsche Bank, а также другие неуказанные представители банка.

Deutsche Bank заявил, что полностью сотрудничает с властями и прокомментирует ситуацию после выяснения дополнительных подробностей.

По сведениям прокуратуры, после того как федеральная полиция изучила так называемый доклад “Об офшорных утечках” и “Панамские документы”, подготовленные Международным консорциумом журналистов-исследователей, “появились подозрения, что Deutsche Bank помогал клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях”. Кроме того, банк подозревают в том, что он оказывал клиентам помощь при переводе средств, полученных нелегальным путем, на немецкие счета, а также в том, что не информировал власти о возможных случаях отмывания денег.

Как уточнила прокуратура, в расследовании участвуют федеральная полиция и налоговые органы, причем задействовано более 170 специалистов.

Источник

636 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:
Вам также может быть интересно:
BaFin приказал Deutsche Bank проверить 20 тыс наиболее рискованных клиентов до конца июня... Немецкий финансовый регулятор BaFin распорядился, чтобы Deutsche Bank проверил до конца июня 2019 года порядка 20 тысяч своих наиболее рискованных ...
Сбербанк повышает ставки по двум видам краткосрочных вкладов до 7,4% годовых... Сбербанк повышает ставки по новогодним промовкладам "Без паспорта" и "Большие планы", они составят 7,4% годовых на пять месяцев, сообщает кредитная...
Число предновогодних заявок на кредиты в РФ подскочило на четверть... Россияне, готовясь к Новому году, нарастили количество запросов на заемные средства в декабре на 25% по сравнению с декабрем прошлого года, говорит...
Банки в России разделились на универсальные и базовые Российские банки с 1 января 2019 года разделились на две категории по уровню капитала: кредитные организации с базовой лицензией и универсальной лице...
Страховая защита вкладов распространяется на средства малого бизнеса в банках РФ... Система страхования вкладов с 1 января 2019 года распространяется на денежные средства малых предприятий. До настоящего момента страхованию и в...
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Читайте также:  ВТБ вновь заинтересовался покупкой банка "Возрождение"

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей