Немецкая прокуратура и полиция сегодня провели обыски в офисах Deutsche Bank AG во Франкфурте и его окрестностях по подозрению в том, что банк помогал клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях и не уведомлял соответствующие органы о возможном отмывании незаконно полученного дохода, сообщает Dow Jones.
По словам представителей прокуратуры Франкфурта, в расследовании фигурируют два сотрудника Deutsche Bank, а также другие неуказанные представители банка.
Deutsche Bank заявил, что полностью сотрудничает с властями и прокомментирует ситуацию после выяснения дополнительных подробностей.
По сведениям прокуратуры, после того как федеральная полиция изучила так называемый доклад “Об офшорных утечках” и “Панамские документы”, подготовленные Международным консорциумом журналистов-исследователей, “появились подозрения, что Deutsche Bank помогал клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях”. Кроме того, банк подозревают в том, что он оказывал клиентам помощь при переводе средств, полученных нелегальным путем, на немецкие счета, а также в том, что не информировал власти о возможных случаях отмывания денег.
Как уточнила прокуратура, в расследовании участвуют федеральная полиция и налоговые органы, причем задействовано более 170 специалистов.
Widget not in any sidebars
Widget not in any sidebars
1,205 total views, 1 views today
Следите за нашими обновлениями:
