Прокуратура провела обыски в офисах Deutsche Bank во Франкфурте

Немецкая прокуратура и полиция сегодня провели обыски в офисах Deutsche Bank AG во Франкфурте и его окрестностях по подозрению в том, что банк помогал клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях и не уведомлял соответствующие органы о возможном отмывании незаконно полученного дохода, сообщает Dow Jones.

По словам представителей прокуратуры Франкфурта, в расследовании фигурируют два сотрудника Deutsche Bank, а также другие неуказанные представители банка.

Deutsche Bank заявил, что полностью сотрудничает с властями и прокомментирует ситуацию после выяснения дополнительных подробностей.

По сведениям прокуратуры, после того как федеральная полиция изучила так называемый доклад “Об офшорных утечках” и “Панамские документы”, подготовленные Международным консорциумом журналистов-исследователей, “появились подозрения, что Deutsche Bank помогал клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях”. Кроме того, банк подозревают в том, что он оказывал клиентам помощь при переводе средств, полученных нелегальным путем, на немецкие счета, а также в том, что не информировал власти о возможных случаях отмывания денег.

Как уточнила прокуратура, в расследовании участвуют федеральная полиция и налоговые органы, причем задействовано более 170 специалистов.

Источник

684 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:
Вам также может быть интересно:
ВС РФ запретил “загонять в минус” банковские карты должников... Банки по исполнительным листам могут списать со счета должника только имеющуюся сумму, но не должны самовольно оформлять кредиты, чтобы полностью пог...
Deutsche Bank подтвердил переговоры с Commerzbank о возможном слиянии... Крупнейший банк Германии Deutsche Bank подтвердил в своем заявлении, что ведет переговоры о возможном слиянии с другим крупным банком ...
Вывод средств за рубеж через банки РФ в 2018 г уменьшился на 24%... Вывод денежных средств за рубеж через банковский сектор России в прошлом году уменьшился на 24% по сравнению с 2017 годом, до 73 миллиардов рублей, с...
Банки РФ будут раскрывать больше сведений по финактивам в пояснениях к отчетности... Российские банки в связи с реализацией положений международного стандарта МСФО 9 будут обязаны раскрывать дополнительные сведения по операциям с фина...
Прибыль банковского сектора РФ в январе выросла в 3,7 раза... Прибыль банковского сектора РФ в январе 2019 года составила 264 миллиарда рублей против 71 миллиарда рублей годом ранее, говорится в информационно-ан...
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей