Shadow

Метка: обыски

Источник рассказал подробности обысков у вице-президента Сбербанка

Источник рассказал подробности обысков у вице-президента Сбербанка

Новости
Следственные действия по делу о мошенничестве с госконтрактами прошли как у бывшего замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой, так и у представителей ее окружения, в частности, экс-сотрудников фонда, где она была гендиректором, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.  Собеседник агентства назвал предполагаемую фабулу преступления: "Марина Ракова, находясь на должности заместителя главы Минпросвещения, пролоббировала выделение бюджетных средств Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где она была гендиректором. Они были предназначены на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Источник уточнил, что в качестве подрядчика был привлечен российско-британский частный вуз "Шанинка" (официаль...
Прокуратура провела обыски в офисах Deutsche Bank во Франкфурте

Прокуратура провела обыски в офисах Deutsche Bank во Франкфурте

Новости
Немецкая прокуратура и полиция сегодня провели обыски в офисах Deutsche Bank AG во Франкфурте и его окрестностях по подозрению в том, что банк помогал клиентам создавать офшорные компании в налоговых гаванях и не уведомлял соответствующие органы о возможном отмывании незаконно полученного дохода, сообщает Dow Jones. По словам представителей прокуратуры Франкфурта, в расследовании фигурируют два сотрудника Deutsche Bank, а также другие неуказанные представители банка. Deutsche Bank заявил, что полностью сотрудничает с властями и прокомментирует ситуацию после выяснения дополнительных подробностей. По сведениям прокуратуры, после того как федеральная полиция изучила так называемый доклад "Об офшорных утечках" и "Панамские документы", подготовленные Международным консорциумом жур...