BaFin приказал Deutsche Bank проверить 20 тыс наиболее рискованных клиентов до конца июня

ОНЛАЙН КУРСЫ по ФИНАНСАМ: удобно, от 20 долл. за курс! ->>

Немецкий финансовый регулятор BaFin распорядился, чтобы Deutsche Bank проверил до конца июня 2019 года порядка 20 тысяч своих наиболее рискованных клиентов, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на осведомленные источники.

Как пишет издание, менее рискованные клиенты также будут проверены банком, однако временные рамки, установленные финансовым регулятором BaFin, позволяют завершить их проверку до июля 2020 года. При этом проверка в отношении наименее рискованных клиентов может быть завершена до лета 2021 года.

По информации газеты, как Deutsche Bank, так и BaFin отказались комментировать информацию.

В конце ноября СМИ сообщили, что прокуратура Франкфурта-на-Майне и федеральное ведомство уголовной полиции провели обыски в офисах Deutsche Bank в федеральной земле Гессен в связи с подозрением в отмывании денег. Deutsche Bank подтвердил эту информацию на своей странице в Twitter.

В сентябре немецкий финансовый регулятор BaFin распорядился, чтобы Deutsche Bank принял внутри банка специальные меры, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Для контроля за выполнением своего указания регулятор назначил специального представителя, в обязанности которого входит оценка исполнения приказа банком.

Ранее Deutsche Bank попал во внимание правоохранительных органов США, которые подозревают крупнейший немецкий банк в отмывании крупных сумм денег из России путем проведения недобросовестных операций, а также выдачи кредита зятю и советнику президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру в 2016 году.

Также в январе 2017 года власти США оштрафовали Deutsche Bank на 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах. Финансовый регулятор американского штата Нью-Йорк (NYSDFS) обвинил банк в отмывании денег путем зеркальных транзакций, которые якобы способствовали выводу из России 10 миллиардов долларов.

Источник

413 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:
Вам также может быть интересно:
Deutsche Bank подтвердил переговоры с Commerzbank о возможном слиянии... Крупнейший банк Германии Deutsche Bank подтвердил в своем заявлении, что ведет переговоры о возможном слиянии с другим крупным банком ...
В конгрессе США изучают попытки Deutsche Bank избавиться от кредита, выданного ВТБ... Эксперты конгресса США ожидают, что комитет по финансовым услугам палаты представителей изучит попытки Deutsche Bank AG, предпринятые после президе...
Deutsche Bank отказал компании Трампа в кредите Deutsche Bank принял решение отказать в марте 2016 года в выдаче займа компании Trump Organization, передает The Wall Street Journal. Собственнико...
Прокуратура провела обыски в офисах Deutsche Bank во Франкфурте... Немецкая прокуратура и полиция сегодня провели обыски в офисах Deutsche Bank AG во Франкфурте и его окрестностях по подозрению в том, что банк помогал...
Американские следователи проверят Deutsche Bank, BofA и JPMorgan по делу Danske Bank... Следственные органы США проверят банки Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan в рамках дела об отмывании крупных сумм денег через эстонский филиал ...
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей