Понятие валютного контроля и основы его ведения в России

Что такое валютный контроль? Каким образом осуществляется валютный контроль в России? Какая деятельность подлежит валютному контролю?

Что такое валютный контроль и как он устроен в России? 

валютный контрольВалютное регулирование в Российской Федерации заключается в применении государством различных инструментов валютного контроля для обеспечения резидентами страны соблюдения российского законодательства. По своей сути валютный контроль является комплексом ограничительных мер, которые применяются в юридическим и физическим лицам при проведении ими международных операций.

Финансовый рынок устроен таким образом, что его участники осуществляют внешнеторговые операции и заключают международные договора в процессе ведения предпринимательской деятельности. При этом оплата таких договоров осуществляется только путем осуществления банковских переводов на счета иностранных партнеров.

Основы валютного контроля в России

Главными контролирующими органами являются Центральный банк и Правительство России, которые взаимодействуют с участниками рынка через уполномоченные коммерческие банки. Международная деятельность организаций, которые не относятся к банковской сфере координируется Федеральной Таможенной службой и ее представительствами в различных регионах страны.

Органы, уполномоченная на ведение валютного контроля осуществляют проверки соблюдения резидентами и нерезидентами страны российского законодательства, полноту и достоверность предоставляемой ими отчетности, а также состояние их валютных счетов. Для безусловного исполнения нормативных актов РФ при осуществлении международной торговли каждый гражданин может заключить договор с партнером из-за рубежа на определенный срок. Такой финансовый инструмент позволяет аккумулировать денежные средства на специальных счетах и использовать их по назначению.

Также при осуществлении деятельности в офшорных зонах, российский гражданин может на законных основаниях сокращать налоговые платежи и беспрепятственно переводить денежные средства иностранным гражданам. Валютному контролю также подлежат все международные сделки с ценными бумагами.

Финансирование всех международных контрактов осуществляются коммерческими банками, которые на это уполномочены путем применения транзитных валютных счетов. Также большая часть предпринимателей на постоянной основе кредитуется, в том числе и используя внешние заимствования. Управление деньгами в таком случае осуществляется под строгим контролем финансовых и налоговых агентов.

Какие требования валютного контроля должны соблюдать все компании?

Для обеспечения законности сделки ее инициаторы должны предоставить контролирующим органам определенный пакет документов. В него включается:

  • паспорт проводимой сделки;
  • документы, подтверждающие личность участников;
  • финансовые документы;
  • таможенная декларация.

Это не полный перечень документации, которая может быть запрошена кредитными учреждениями. Например, может потребоваться подтвердить права участников на ведение предпринимательской или международной деятельности, а также права собственности на объекты недвижимости или транспортное средство. В случае, если предоставленные сведения недостоверны или нарушают требования российского законодательства, коммерческий банк отказывает юридическим или физическим лицам в письменной форме.

1,154 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:
Вам также может быть интересно:
Налоги в РФ: что изменится в 2019 году? Налоговая реформа РФ начала действовать с 1 января 2019 года. Увеличение ставок по налогам станет дополнительной нагрузкой для бизнесменов и частных ...
Порядок расчета НДС по счетам контрагентов компаниями до 2019 года... С первого января 2019 года ставка НДС повысилась с 18% до 20%. Сложности в переходе на новую ставку НДС могут возникнуть в том случае, если сделк...
Что такое стресс-тестирование банков, его порядок и цели?... В настоящее время многие банки находятся в кризисном состоянии. В связи с этим на территории РФ периодически проводит стресс-тестирование кредитных о...
Как устроены внутренние и международные системы денежных переводов?... Эта статья является введением в важные аспекты банковской деятельности и денежных переводов как внутри, так и за пределами страны.   ...
Что должен уметь казначей при управлении финансами организации?... Дополнительные функции казначея в организации. Какие дополнительные навыки нужны казначею при управлении денежными потоками фирмы? Казначейств...
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
0Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей