Понятие валютного контроля и основы его ведения в России

Что такое валютный контроль? Каким образом осуществляется валютный контроль в России? Какая деятельность подлежит валютному контролю?

Что такое валютный контроль и как он устроен в России? 

валютный контрольВалютное регулирование в Российской Федерации заключается в применении государством различных инструментов валютного контроля для обеспечения резидентами страны соблюдения российского законодательства. По своей сути валютный контроль является комплексом ограничительных мер, которые применяются в юридическим и физическим лицам при проведении ими международных операций.

Финансовый рынок устроен таким образом, что его участники осуществляют внешнеторговые операции и заключают международные договора в процессе ведения предпринимательской деятельности. При этом оплата таких договоров осуществляется только путем осуществления банковских переводов на счета иностранных партнеров.

Основы валютного контроля в России

Главными контролирующими органами являются Центральный банк и Правительство России, которые взаимодействуют с участниками рынка через уполномоченные коммерческие банки. Международная деятельность организаций, которые не относятся к банковской сфере координируется Федеральной Таможенной службой и ее представительствами в различных регионах страны.

Органы, уполномоченная на ведение валютного контроля осуществляют проверки соблюдения резидентами и нерезидентами страны российского законодательства, полноту и достоверность предоставляемой ими отчетности, а также состояние их валютных счетов. Для безусловного исполнения нормативных актов РФ при осуществлении международной торговли каждый гражданин может заключить договор с партнером из-за рубежа на определенный срок. Такой финансовый инструмент позволяет аккумулировать денежные средства на специальных счетах и использовать их по назначению.

Также при осуществлении деятельности в офшорных зонах, российский гражданин может на законных основаниях сокращать налоговые платежи и беспрепятственно переводить денежные средства иностранным гражданам. Валютному контролю также подлежат все международные сделки с ценными бумагами.

Финансирование всех международных контрактов осуществляются коммерческими банками, которые на это уполномочены путем применения транзитных валютных счетов. Также большая часть предпринимателей на постоянной основе кредитуется, в том числе и используя внешние заимствования. Управление деньгами в таком случае осуществляется под строгим контролем финансовых и налоговых агентов.

Какие требования валютного контроля должны соблюдать все компании?

Для обеспечения законности сделки ее инициаторы должны предоставить контролирующим органам определенный пакет документов. В него включается:

  • паспорт проводимой сделки;
  • документы, подтверждающие личность участников;
  • финансовые документы;
  • таможенная декларация.

Это не полный перечень документации, которая может быть запрошена кредитными учреждениями. Например, может потребоваться подтвердить права участников на ведение предпринимательской или международной деятельности, а также права собственности на объекты недвижимости или транспортное средство. В случае, если предоставленные сведения недостоверны или нарушают требования российского законодательства, коммерческий банк отказывает юридическим или физическим лицам в письменной форме.

1,233 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:

RelatedPost

Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
0Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей