Метка: Международный расчетный банк

ЦБ РФ с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка". Об этом пресс-служба регулятора сообщила в четверг. Банк России отмечает, что "Международный расчетный банк" специализировался на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физлиц. "Банк в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение", — сообщает ЦБ. В деятельности кредитной организации были установлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных ...