ЦБ отозвал лицензию у "Международного расчетного банка"

28.03.201928.03.2019 by Ваш Казначей

ЦБ РФ с 28 марта отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного расчетного банка”. Об этом пресс-служба регулятора сообщила в четверг.

Банк России отмечает, что “Международный расчетный банк” специализировался на осуществлении валютно-обменных операций и денежных переводов физлиц. “Банк в значительной степени был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличной иностранной валютой, а также транзитных операций, и ряд обстоятельств свидетельствовал об отсутствии у его руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на их прекращение”, — сообщает ЦБ.

В деятельности кредитной организации были установлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В “Международный расчетный банк” назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным БИР Аналитик, на 1 января текущего года банк занимал 402 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,3 млрд рублей, собственные средства составляли 913,4 млн рублей, вклады — 126 тысяч рублей.

Банк не является участником системы страхования вкладов.

Источник