Почтовые переводы от 100 тыс руб могут попасть под контроль Росфинмониторинга

Почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей могут попасть под контроль Росфинмониторинга, соответствующие нормы содержатся в законопроекте, внесенном в Госдуму депутатами Анатолием Аксаковым, Игорем Дивинским, Олегом Николаевым и сенатором Николаем Журавлевым.

Согласно законопроекту, который размещен в базе данных Госдумы, “осуществление почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее”.

Также под контроль Росфинмониторинга попадут денежные переводы через операторов связи на сумму от 50 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Организации, осуществляющие такие операции, должны будут представлять сведения о них в Росфинмониторинг.

Обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом является базовым элементом российской системы противодействия отмыванию преступных доходов. По действующему законодательству в РФ обязательному контролю подлежат сделки на сумму от 600 тысяч рублей. Речь идет, в том числе, об операциях с денежными средствами в наличной форме, обмене валюты, зачислении или переводе средств на банковские счета, предоставлении или получении кредитов, операциях с ценными бумагами и другими ценностями.

Источник

514 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:
Вам также может быть интересно:
Законопроект о социальном предпринимательстве внесен в Госдуму... Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о правовом регулировании отношений в сфере социального предпринимательства, сообщается на сайте кабм...
Госдума предоставила Банку России право убрать с улиц рекламу валютных обменников... Госдума приняла закон о предоставлении Банку России права устанавливать требования к месту размещения банками информации о курсах иностранных валют к ...
Китай разрешит UBS владеть контрольной долей в местном бизнесе ценных бумаг... Китай разрешит швейцарскому банку UBS Group AG получить контроль над местным бизнесом ценных бумаг. Такое право будет впервые предоставлено какому-либ...
Госдума продлила “заморозку” накопительной пенсии до 2021 года... Госдума на пленарном заседании в четверг приняла правительственный закон о продлении "заморозки" накопительной пенсии в России до 2021 года. Отчисл...
Ряд банков ограничили сотрудничество с “Юнистримом” из-за хакерских атак... Взлом хакерами банка «Юнистрим» и рассылка вредоносных вложений с почты его сотрудников партнерам банка вынудили их ограничить контакты. Ряд контраг...
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Читайте также:  Забота о кибербезопасности дорого обойдется клиентам

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей