Почтовые переводы от 100 тыс руб могут попасть под контроль Росфинмониторинга

Почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей могут попасть под контроль Росфинмониторинга, соответствующие нормы содержатся в законопроекте, внесенном в Госдуму депутатами Анатолием Аксаковым, Игорем Дивинским, Олегом Николаевым и сенатором Николаем Журавлевым.

Согласно законопроекту, который размещен в базе данных Госдумы, «осуществление почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее».

Также под контроль Росфинмониторинга попадут денежные переводы через операторов связи на сумму от 50 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.

Организации, осуществляющие такие операции, должны будут представлять сведения о них в Росфинмониторинг.

Обязательный контроль операций с денежными средствами или иным имуществом является базовым элементом российской системы противодействия отмыванию преступных доходов. По действующему законодательству в РФ обязательному контролю подлежат сделки на сумму от 600 тысяч рублей. Речь идет, в том числе, об операциях с денежными средствами в наличной форме, обмене валюты, зачислении или переводе средств на банковские счета, предоставлении или получении кредитов, операциях с ценными бумагами и другими ценностями.

Источник

411 просмотров всего, 4 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:
Вам также может быть интересно:
Госдума приостановила на 2021 г полную компенсацию советских вкладов в Сбербанке... Госдума приняла закон о приостановке до 1 января 2022 года начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", необходимого ...
Росфинмониторинг проконтролирует счета в иностранных банках... Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает обязательный контроль операций по получению наличных денег с использованием карт...
Закон о наказании за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста принят Госдумой... Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении президентский проект закона о наказании за отказ в трудоустройстве г...
Минфин РФ рассчитывает в 2019 г расширить банковскую сеть продажи ОФЗ для населения... Минфин рассчитывает урегулировать разногласия с ФАС по стратегии размещения облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения и запустить в следующем г...
Орешкин: Минэкономразвития учтет пенсионные изменения при уточнении макропрогноза... Минэкономразвития в ближайшее время учтет в новой версии прогноза социально-экономического развития до 2024 года все пенсионные изменения, предложенны...
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Читайте также:  РЕПО как инструмент финансирования

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей