Кому и как выдается лицензия на проведение операций с валютой

Лицензирование валютных операций: каким компаниям и при каких условиях Центральный банк РФ выдает лицензии на осуществление операций с валютой.

Кому, как и зачем нужно получать лицензию ЦБ на осуществление валютных операций? Надо ли получать такую лицензию корпорациям?

валютный счетПорядок лицензирования деятельности, связанной с проведением валютных операций, определяется Федеральным законом №173 («О валютном регулировании и контроле»), и регулируется Центральным банком и контролирующими государственными органами (налоговыми, таможенными и др.). Лицензирование и контроль деятельности компаний, работающих на финансовом либо иных рынках, осуществляется в случае покупки или продажи, ввоза либо вывоза валюты, расчета по контрактам с иностранными или иными партнерами, перемещением средств на счета иностранных банков или их возвращением на счета российских банков.

Кому необходимо получить лицензию на осуществление операций с валютой?

Согласно действующему законодательству, получать лицензию на проведение операций с иностранной валютой, обязаны только коммерческие банки. При ее получении кредитная организация получает право открывать и обслуживать валютные счета юридических и физических лиц, проводить операции по импортно-экспортным сделкам на внешних рынках либо любым иным – на внутреннем или международном рынке. Такие банки становятся субъектами валютного рынка, агентами его регулирования и контроля.

Нужна ли лицензия на валютные операции крупным торговым или производственным корпорациям и иным организациям, работающим на внешних международных рынках?

Если юридическое лицо в процессе своей деятельности вступает в финансовые или торговые отношения с иностранными компаниями, его деятельность подлежит валютному контролю, а все расчеты проводятся через счет в банке, имеющем лицензию на валютные операции. Самостоятельно получать отдельное разрешение на проведение сделок с расчетами в иностранной валюте такой компании не требуется.

Читайте также:  Аналитика и обзор рынка: 5 октября 2018

Как коммерческому банку получить такую лицензию?

Существуют разные виды операций с валютой. Лицензированию подлежит деятельность по обмену стандартной и криптовалюты, предоставлению валютных инвестиций, открытию и обслуживанию депозитных, кредитных и расчетных валютных счетов, проведению переводов и иных операций на этих счетах.

Для получения такой лицензии потребуется предоставить в Центральный банк пакет документов, который обязательно включает в себя информацию о текущей деятельности банка (данные последней аудиторской проверки, перечень всех работающих отделений и их отчетность за последний истекший период и др.) и о предполагаемых клиентах, готовых открыть в данной кредитной организации валютные счета. В Центробанк предоставляются заявки на открытие таких счетов, данные о финансовом состоянии этих организаций, их текущем валютном обороте и пр.

Также необходимо предоставить сведения о технической возможности банка обслуживать и контролировать денежные потоки на валютных счетах, информацию о наличии специалистов для работы с валютой, решение перевести часть уставного капитала в иностранную валюту. К содержащим такую информацию документам прилагается правильно заполненное ходатайство о предоставлении банку лицензии на операции с валютой.

1,138 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:
Вам также может быть интересно:
Как оптимизировать банковские комиссии для бизнеса Как правильно проводить сравнение тарифов на банковское обслуживание? Какие аспекты нужно обязательно учесть для корректного анализа стоимости банковс...
Большая четверка аудиторских и консалтинговых фирм Большая четверка мировых компаний, связанных с оказанием консалтинговых и аудиторских услуг. Проблемы монополизации рынка консалтинга, меры по их прео...
Лучшие курсы обмена валюты (доллар США, евро) на 7 декабря 2018... Лучшие курсы валют, лучшие курсы обмена, обмен валюты, валютный курс, лучшие обменные курсы, валюта, курс, курс рубля, курс доллара, курс евро, лучш...
Лучшие курсы обмена валюты (доллар США, евро) на 6 декабря 2018... Лучшие курсы валют, лучшие курсы обмена, обмен валюты, валютный курс, лучшие обменные курсы, валюта, курс, курс рубля, курс доллара, курс евро, лу...
Лучшие курсы обмена валюты (доллар США, евро) на 5 декабря 2018... Лучшие курсы валют, лучшие курсы обмена, обмен валюты, валютный курс, лучшие обменные курсы, валюта, курс, курс рубля, курс доллара, курс евро, лу...
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей