Инвесторы МФК “Домашние деньги” ищут защиты в силовых структурах и ЦБ

В попытке вернуть вложенные в микрофинансовую компанию (МФК) «Домашние деньги» средства инвесторы обратились в правоохранительные органы. Они просят проверить легитимность действий руководства компании, считая, что, по сути, в последние годы ее деятельность превратилась в пирамиду, и привлечь виновных к уголовной ответственности. Юристы полагают, что возбуждение уголовных дел в отношении менеджмента компании возможно, но вернуть инвестиции кредиторам это вряд ли поможет.

Кредиторы МФК «Домашние деньги» рассказали “Ъ”, что группа инвесторов направила в МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ЦБ обращения с просьбой проверить деятельность бенефициара и руководства компании на наличие в их действиях признаков мошенничества и способствовать возврату вложенных средств. “Ъ” удалось ознакомиться с содержанием обращений.

Инвесторы пишут, что потеряли средства вследствие «мошенничества руководства МФК», и просят привлечь к уголовной ответственности Евгения Бернштама и еще четырех топ-менеджеров МФК. Инвесторы считают, что сотрудники компании были осведомлены о ее финансовых трудностях, отдавали себе отчет в невозможности выполнения обязательств и вводили кредиторов в заблуждение. Выплата дохода существующим участникам осуществлялась за счет вновь привлеченных денежных средств, поскольку МФК с мая 2017 года прекратила выдачу первичных займов, а с декабря — повторных, поясняют авторы обращений.

В ЦБ подтвердили, что письмо от инвесторов «Домашних денег» получено и «поступило на рассмотрение». «Заявителям рекомендуется использовать судебный порядок защиты нарушенных прав,— добавили в пресс-службе ЦБ.— В настоящее время Банк России на основании результатов контрольно-надзорных мероприятий, проведенных в отношении “Домашних денег”, анализирует имеющуюся информацию на предмет наличия признаков состава преступлений и возможности ее направления в правоохранительные органы».

По словам одного из инвесторов, входящих в инициативную группу, письма подписали 289 кредиторов. «Мы считаем, что взыскать денежные средства в судебном порядке не представляется возможным в связи с указанными в письмах причинами, а также полной остановкой коммерческой деятельности “Домашних денег”,— говорит другой собеседник “Ъ”.— Ранее многие из нас подали заявления в МВД, однако мы столкнулись с нежеланием сотрудников полиции разбираться в данном деле. В связи с этим было принято решение подать коллективное обращение в правоохранительные органы».

В ГУ МВД по Москве, куда обращение инвесторов было направлено для рассмотрения и принятия решения, сообщили, что будет проведена проверка, по результатам которой будет «принято решение в соответствии с действующим законодательством». В Генпрокуратуре и Следственном комитете не смогли оперативно предоставить комментарий. Господин Бернштам отказался обсуждать ситуацию, связаться с менеджментом МФК не удалось.

Юристы считают, что шансы на возбуждение уголовных дел есть, но вернуть средства, вложенные в «Домашние деньги», это вряд ли поможет. По мнению советника юридической компании «Сотби» Владислава Монахова, заявление кредиторов компании следует квалифицировать как сообщение о преступлении, оно должно быть рассмотрено правоохранительными органами. «В заявлении указывается на мошенничество и преднамеренное банкротство,— поясняет он.— Данные статьи являются наиболее применяемыми в ситуации, когда компания не может исполнить обязанности перед кредиторами по вине руководства». Но, уточняет заместитель руководителя практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Галина Гамбург, даже если будет возбуждено уголовное дело, инвесторам придется предъявлять к виновным лицам гражданский иск в уголовном процессе: у правоохранительных органов и у государства нет обязательств по возврату средств гражданам в данной ситуации.

Источник

 

576 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:
Вам также может быть интересно:
Биржевой регулятор США обвинил Volkswagen и его бывшего главу в мошенничестве... Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в мошенничестве против немецкого автопроизводителя Volkswagen, двух его "дочек" и б...
Арбитраж Москвы ввел наблюдение в микрофинансовой компании “Домашние деньги”... Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Агентства по страхованию вкладов (АСВ), конкурсного управляющего разорившегося банка "Интеркомм...
Банк “Восточный” не наблюдает оттока вкладчиков на фоне дела Baring Vostok... Банк "Восточный" не наблюдает оттока вкладчиков после ареста руководства инвестиционной компании Baring Vostok по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей...
Попытки хищения средств с карт в РФ в 2018 г выросли на 44% Объем несанкционированных операций с использованием платежных карт в России в прошлом году составил 1,38 миллиарда рублей, что в 1,4 раза больше пок...
Лжесотрудники банков воруют у россиян в среднем 3-5 тыс руб в год... Мошенники воруют у россиян в среднем по 3-5 тысяч рублей в год, выдавая себя за сотрудников банков, доля таких атак постепенно растет, поскольку росс...
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей