Метка: вывод средств

Янв112022 by Ваш КазначейNo Comments

Токаев поручил бороться с необоснованным выводом средств из Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости борьбы с незаконным выводом денежных средств. "В связи с введением чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. ", — подчеркнул Токаев на заседании в мажилисе (нижней палате) парламента. Глава республики поручил Нацбанку совместно с агентствами по финансовому мониторингу и регулированию финансового рынка обеспечить чёткую проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны. По его словам, уже зафиксированы "движения на счетах отдельных лиц". В первые дни января жители городов Жанаозен и Актау Мангистауской области, являющейся нефтедобывающим регионом Каз...

Авг242020 by Ваш КазначейNo Comments

Мошенники нашли способ выводить деньги через СБП

Новости

Банк России выявил новый способ хищения денег со счетов граждан в банке. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники, на этот раз злоумышленники используют Систему быстрых платежей (СБП), созданную регулятором. Отмечается, что при установке в мобильном банке одного из российских банков возможности переводов по СБП разработчики не учли одну уязвимость, которая связана с открытым API-интерфейсом. Так мошенники отправляли себе деньги с чужих счетов. Именно через эту уязвимость мошенники могут подменять счета отправителя. Как рассказал изданию эксперты рынка, это первый случай использования злоумышленниками СБП в схеме успешной хакерской атаки на банк. ФинЦЕРТ Банка России на прошлой неделе разослал в кредитные орган...

Фев12019 by Ваш КазначейNo Comments

Незаконный вывод средств за рубеж через банки РФ в 2018 г сократился на 20%

Новости

Объем незаконного вывода денежных средств из РФ через банки в 2018 году сократился на 20%, до 63 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. "По предварительным оценкам, объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций в 2018 году сократился на 20% и составил где-то, по нашим оценкам, 63 миллиарда рублей против 77 миллиардов рублей в предыдущий год", — сказал он, выступая на встрече руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России. По оценке ЦБ, в абсолютных цифрах в 2016 году объем незаконного вывода средств за рубеж составил чуть больше 180 миллиардов рублей, в 2017 году — 78 миллиардов рублей. Объем сомнительных операций в банковской системе РФ в&...

Ноя232018 by Ваш КазначейNo Comments

Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю вырос в 5,5 раза

Новости

Инвесторы за неделю по 21 ноября вывели из фондов, инвестирующих в российские активы (учитываются и фонды, ориентированные не только на РФ), 62,4 миллиона долларов против 11,2 миллиона долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании "Сбербанк КИБ". "Сбербанк КИБ" приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). "Среди группы стран БРИКСТ (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка и Турция — ред.) наиболее заметным стало резкое сокращение чистого притока в Китай — с 939 миллиона долларов (неделей ранее — ред.) до 61,8 миллиона. В России наблюдался чистый отток в размере 62,4 миллиона долларов против оттока в 11,2 миллиона в предыдущую неделю", — говорится в обзоре ст...

Сен32018 by Ваш КазначейNo Comments

ЦБ опубликовал проект указа о новом “черном списке” клиентов

Новости

Банк России опубликовал проект указа, согласно которому российским банкам предписывается сообщать регулятору о всех случаях несанкционированного вывода средств со счетов клиентов. Как следует из документа, теперь в черный список дропперов (тех, на чьи счета выводятся похищенные хакерами деньги) могут попасть и добропорядочные граждане, сообщает в свою очередь газета "Коммерсант". Новый документ, регулирующий банковский сектор, составлен с целью исполнения закона 167-ФЗ о защите средств клиентов банков от хищений. Новый закон вступит в силу 26 сентября и даст банкам право приостанавливать операции на срок до двух дней в случае подозрений в выводе средств без ведома клиентов. Помимо этого кредитные организации будут вести базу дропперов. Право на реабилитацию в документе не прописан...