Нацбанк Украины оштрафовал “дочку” Сбербанка на $3,4 млн

ОНЛАЙН ШКОЛА по управлению ФИНАНСАМИ: доступно и удобно, курсы от 1400 руб. ->> перейти к онлайн курсам!

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал “дочку” Сбербанка на Украине на 3,4 миллиона долларов за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается в среду на сайте НБУ.

“НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к АО “Сбербанк” меры воздействия в виде штрафа в размере 94,7 миллиона гривен (более 3,4 миллиона долларов) за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 миллиардов гривен (свыше 108 миллионов долларов)”, — говорится в опубликованном на сайте пресс-релизе.

Как поясняется в сообщении, рисковая деятельность, по мнению НБУ, заключалась, в частности, в продолжении проведения масштабных финансовых операций по выдаче со счетов клиентов — юридических лиц — наличных средств, “которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства”, а также в проведении финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными картами за рубежом в учреждениях, которые проводят азартные игры.

Источник

487 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:
Вам также может быть интересно:
Порошенко сообщил о росте ВВП Украины на 3,4% в 2018 году Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2018 года превысил прогнозы и составил 3,4%, заявил президент страны Петр Порошенко. ...
Сбербанк в 2018 г заработал почти 50 млрд руб на переводах денег физлицами... Сбербанк в 2018 году заработал 47,2 миллиарда рублей на переводах денежных средств клиентами-физлицами, следует из опубликованной банком отчетности...
Украина в 2019 году должна выплатить более млрд госдолга... Министерство финансов Украины оценивает общий объем платежей по государственному долгу в 2019 году в 417 миллиардов гривен, или 14,2 миллиарда долл...
Сбербанк и ВТБ могут забрать “Ютэйр” под проект регионального авиаперевозчика... Сбербанк и ВТБ, разрабатывающие проект авиакомпании для развития региональных перевозок, могут "забрать" для этой цели "Ютэйр", пишет в четверг газ...
Международные резервы Украины в 2018 г выросли до пятилетнего максимума – до ,8 млрд... Международные резервы Украины в 2018 году выросли до пятилетнего максимума — до 20,8 миллиарда долларов, сообщает во вторник пресс-служба Нацбанка ...
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Читайте также:  Граница на замке. Банкирам-мошенникам могут закрыть выезд из РФ

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей