Нацбанк Украины оштрафовал “дочку” Сбербанка на $3,4 млн

ОНЛАЙН ШКОЛА по управлению ФИНАНСАМИ: доступно и удобно, курсы от 1400 руб. ->> перейти к онлайн курсам!

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал “дочку” Сбербанка на Украине на 3,4 миллиона долларов за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается в среду на сайте НБУ.

“НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к АО “Сбербанк” меры воздействия в виде штрафа в размере 94,7 миллиона гривен (более 3,4 миллиона долларов) за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 миллиардов гривен (свыше 108 миллионов долларов)”, — говорится в опубликованном на сайте пресс-релизе.

Как поясняется в сообщении, рисковая деятельность, по мнению НБУ, заключалась, в частности, в продолжении проведения масштабных финансовых операций по выдаче со счетов клиентов — юридических лиц — наличных средств, “которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства”, а также в проведении финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными картами за рубежом в учреждениях, которые проводят азартные игры.

Источник

540 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:
Вам также может быть интересно:
МВФ заблокировал Украине перевод 500 млн евро Украина не получит в марте новый транш помощи от ЕС размером 500 млн евро. МВФ принял решение заблокировать перевод. Это было сделано после соотв...
Сбербанк с 7 марта снизил ставки по всей линейке вкладов в долларах и евро... Сбербанк с 7 марта понизил процентные ставки по вкладам в долларах и евро по всей линейке, сообщили в пресс-службе крупнейшего российского банка. ...
Греф пообещал “хорошие дивиденды” Сбербанка за 2018 г, решение будет в апреле... Решение относительно дивидендов Сбербанка за 2018 год будет принято в апреле, при этом размер дивидендных выплат будет "хорошим", заявил в ходе телеф...
Корпоративные клиенты Сбербанка практически все платежи делают онлайн... Количество платежей корпоративных клиентов Сбербанка во втором полугодии 2018 года увеличилось на 25 миллионов по сравнению с аналогичным периодом 20...
Сбербанк по-прежнему рассчитывает продать Denizbank в I квартале... Сбербанк сохраняет планы по продаже турецкой "дочки" Denizbank дубайскому Emirates NBD до конца первого квартала текущего года, сообщил журналистам г...
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей