Нацбанк Украины оштрафовал “дочку” Сбербанка на $3,4 млн

ОНЛАЙН КУРСЫ по корпоративным финансам от CFA charterholder! ->>

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал “дочку” Сбербанка на Украине на 3,4 миллиона долларов за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, сообщается в среду на сайте НБУ.

“НБУ по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 года применил к АО “Сбербанк” меры воздействия в виде штрафа в размере 94,7 миллиона гривен (более 3,4 миллиона долларов) за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 миллиардов гривен (свыше 108 миллионов долларов)”, — говорится в опубликованном на сайте пресс-релизе.

Как поясняется в сообщении, рисковая деятельность, по мнению НБУ, заключалась, в частности, в продолжении проведения масштабных финансовых операций по выдаче со счетов клиентов — юридических лиц — наличных средств, “которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства”, а также в проведении финансовых операций, которые заключались в расчетах платежными картами за рубежом в учреждениях, которые проводят азартные игры.

Источник

590 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:

RelatedPost

Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей