ЦБ ограничил “Юнистрим” наличные валютообменные операции

Банк России по итогам внеплановой проверки ограничил на полгода системе денежных переводов “Юнистрим” наличные валютообменные операции. Решение принято за нарушения антиотмывочного законодательства, сообщает в понедельник газета “Коммерсант” со ссылкой на источники.

Проверка ЦБ проводилась с 21 июня по 30 августа.

Читайте также:  Первые два сайта "Кэшбери" заблокированы в РФ по решению Ростовского суда

По словам одного из источников издания, ограничение введено в связи с выявленными нарушениями при идентификаци клиентов, которые совершали крупные валютообменные операции. Существенную долю доходов “Юнистриму” приносят операции трудовых мигрантов, которые получают заработную плату в рублях и затем отправляют на родину в долларах.

В связи с ограничениями ЦБ, “Юнистрим” перешла на переводы с безналичной конвертацией средств.

Источник

554 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:
Вам также может быть интересно:
Банк “Восточный” получил предписание ЦБ о доформировании резервов... Банк "Восточный" по итогам проверки Банка России получил предписание доначислить резервы на сумму около 20 миллиардов рублей, пишет газета "Коммерс...
ING: Минфин РФ в 2019 г может приобрести иностранную валюту на -50 млрд... Доля вложений Минфина в резервах Банка России по итогам 2018 года могла составить 101 миллиард долларов, в 2019 году министерство может приобрести ...
ЦБ: Подстройки кредитных и депозитных ставок завершились... В России ставки по вкладам и кредитам успели отреагировать на движение в доходностях ОФЗ. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал директор...
Дешевая ипотека в России вновь уходит в прошлое Сразу два крупнейших банка РФ – Сбербанк и ВТБ – в начале года повысили ипотечные ставки. У Сбербанка рост составил в среднем 1-1,5 п.п. Базовая ст...
ЦБ может снова повысить шаг изменения ключевой ставки до 0,5 процентного пункта... Банк России может снова изменять ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, сообщил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ А...
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
0Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей