Shadow

ЦБ ограничил “Юнистрим” наличные валютообменные операции

Банк России по итогам внеплановой проверки ограничил на полгода системе денежных переводов “Юнистрим” наличные валютообменные операции. Решение принято за нарушения антиотмывочного законодательства, сообщает в понедельник газета “Коммерсант” со ссылкой на источники.

Проверка ЦБ проводилась с 21 июня по 30 августа.

По словам одного из источников издания, ограничение введено в связи с выявленными нарушениями при идентификаци клиентов, которые совершали крупные валютообменные операции. Существенную долю доходов “Юнистриму” приносят операции трудовых мигрантов, которые получают заработную плату в рублях и затем отправляют на родину в долларах.

В связи с ограничениями ЦБ, “Юнистрим” перешла на переводы с безналичной конвертацией средств.

Источник


Widget not in any sidebars


Widget not in any sidebars

 921 total views,  1 views today

Следите за нашими обновлениями:
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
0Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x
()
x