ЦБ ограничил “Юнистрим” наличные валютообменные операции

Банк России по итогам внеплановой проверки ограничил на полгода системе денежных переводов “Юнистрим” наличные валютообменные операции. Решение принято за нарушения антиотмывочного законодательства, сообщает в понедельник газета “Коммерсант” со ссылкой на источники.

Проверка ЦБ проводилась с 21 июня по 30 августа.

По словам одного из источников издания, ограничение введено в связи с выявленными нарушениями при идентификаци клиентов, которые совершали крупные валютообменные операции. Существенную долю доходов “Юнистриму” приносят операции трудовых мигрантов, которые получают заработную плату в рублях и затем отправляют на родину в долларах.

В связи с ограничениями ЦБ, “Юнистрим” перешла на переводы с безналичной конвертацией средств.

Источник

636 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:
Вам также может быть интересно:
Банк Японии ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне – минус 0,1%... Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении финансового регулятора по итогам мартовского...
Аукцион по продаже АТБ признан несостоявшимся, ЦБ вновь попробует его продать в 2020 г... Аукцион по продаже принадлежащих Банку России акций Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) признан несостоявшимся, регулятор планирует продать банк в 20...
Прибыль банковского сектора РФ в январе выросла в 3,7 раза... Прибыль банковского сектора РФ в январе 2019 года составила 264 миллиарда рублей против 71 миллиарда рублей годом ранее, говорится в информационно-ан...
ЦБ с 1 апреля снизит на 0,25 п.п. нормативы резервов по части депозитов в рублях... Банк России принял решение с 1 апреля 2019 года снизить нормативы обязательных резервов на 0,25 процентного пункта по обязательствам универсальных ба...
Годовой план ЦБ по оттоку капиталов из РФ реализован наполовину уже в январе... Согласно опубликованным в понедельник данным ЦБ, чистый отток капитала в январе текущего года составил 10,4 млрд долларов. Годом ранее, в январе ...
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
0Share on VK
VK
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о

Подписаться на Feed от Ваш Казначей