Банк России отозвал лицензию у “Заубер Банка”
Банк России с 28 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Заубер Банк", говорится в сообщении регулятора.
По величине активов кредитная организация занимала 227 место в банковской системе Российской Федерации.
Решение об отзыве лицензии было принято в связи с нарушением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ РФ. Кроме того, организация допускала нарушение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, говорится в сообщении.
"Заубер Банк" в значительных объемах проводились сомнительные операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам, а также сомнительн...