Как банки контролируют операции своих клиентов?
Что представляет собой Служба финансового мониторинга в любом банке? Кто может оказаться под контролем банковского финансового мониторинга?
Любая банковская деятельность регламентирована федеральными законами, а банки, в свою очередь, ведут учет всех операций, которые проводятся их клиентами. В последние пару лет особенное внимание банковские организации стали уделять переводам, обороту финансов, операциям с валютой, соответствию транзакций нормам законодательства. В структуре каждого банка есть специально созданная служба финансового мониторинга. Как правило, подразделение финансового мониторинга подчинено совету директоров.
Служба финансового мониторинга, работающая при банковской организации, призвана гарантировать безопасную работу компании и регистрировать все проводимые операции....