Метка: следствие

Следственные органы США проверят банки Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan в рамках дела об отмывании крупных сумм денег через эстонский филиал Danske Bank, пишет Блумберг со ссылкой на источники. "Американские следователи связались с Deutsche Bank AG и Bank of America Corp. с просьбой предоставить информацию о транзакциях, которые они обрабатывали для небольшого банковского отделения в Эстонии, которое находится в центре одного из крупнейших дел по отмыванию денег в истории", — сказал один из источников. Другой собеседник агентства сообщил, что правоохранительные органы США также запросили информацию у банка JPMorgan о его взаимодействии с филиалом Danske Bank. Онлайн курс: Макроэкономика, банковская система и финансовый рынок По данным агентства, JPMorgan прекратил пред...