Обнаружена крупнейшая сеть финансистов и юристов, участвовавших в налоговых махинациях
В Европе обнаружена крупнейшая сеть финансистов и юристов, участвовавших в налоговых махинациях.
Как сообщает REGNUM со ссылкой на Danmarks Radio, верхушка мошенников располагалась в Лондоне, а также во Франкфурте.
В Дании ключевой фигурой оказался Санджай Шах из Великобритании. Из-за его действий страна потеряла порядка $1,9 млрд. Его соучастниками являлись 12 банков и акционерных обществ.
Источник