За какие переводы банк может заблокировать карту
По закону банки обязаны определять мошеннические сделки, противодействовать им и блокировать карту клиента, если заподозрили мошенническую схему с денежными переводами, рассказал агентству "Прайм" менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.
По его словам, в структуре каждого банка есть специальные подразделения, которые в основном выполняют две функции – защищают своих клиентов от мошенников и выполняют нормы регуляторов по борьбе с отмыванием денег.
"В первом случае для безопасности клиентов устанавливают различные лимиты на объемы переводимых денег или количество операций. Кроме того, перед тем, как исполнить распоряжение владельца счета, ему предлагают подтвердить свою личность. Например, позвон...