Shadow

Метка: Юниредит банк

Росфинмониторинг проконтролирует счета в иностранных банках

Росфинмониторинг проконтролирует счета в иностранных банках

Новости
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает обязательный контроль операций по получению наличных денег с использованием карт иностранных банков. По мнению разработчиков документа, информация об операциях с наличными даст возможность анализировать финансовые потоки для выявления схем финансирования террористической и экстремистской деятельности. Перечень банков, которые будут подлежать обязательному контролю, определит Росфинмониторинг. При этом доступ к списку неблагонадежных банков будет ограничен. Нововведение позволит оперативно включать платежные карты банков из соответствующих государств в зону повышенного внимания или снимать их с усиленного мониторинга. Инициатива, скорее всего, связана с намерением властей взять под контроль все финансовые потоки,...