Метка: хищение

Ноя142019 by Ваш КазначейNo Comments

Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт

Мошенники нашли новый способ хищения денег с пластиковых карт россиян. Как пишет газета "Известия", злоумышленники прибегают к сервисам перечислений денежных средств с карты на карту разных банков (система card2card переводов). Отмечается, что злоумышленники в таком сервисе вводят данные карты, с которой хотят похитить деньги. После этого они под видом сотрудников службы безопасности кредитной организации, выпустившей карту, просят клиента назвать им код подтверждения из SMS. В итоге деньги оказываются на виртуальной карте таких сервисов, как "Яндекс.Деньги", QIWI или Webmoney. Мошенники прибегают к использованию онлайн-кошельков из-за упрощенных процедур идентификации пользователя. Помимо этого, существуют способы обойти идентификацию в&nbs...

Фев192019 by Ваш КазначейNo Comments

Банк “Восточный” не наблюдает оттока вкладчиков на фоне дела Baring Vostok

Новости

Банк "Восточный" не наблюдает оттока вкладчиков после ареста руководства инвестиционной компании Baring Vostok по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка, бесперебойно исполняет свои обязательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "Мы не наблюдаем оттока вкладчиков. Банк работает в штатном режиме, развивая свой бизнес. Банк бесперебойно исполняет свои обязательства, так что поводов для беспокойства за банк "Восточный" нет", — сообщили в банке. Следствие полагает, что американский инвестор, основатель Baring Vostok Майкл Калви с топ-менеджером этой инвесткомпании французом Филиппом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отсту...

Ноя192018 by Ваш КазначейNo Comments

Американские следователи проверят Deutsche Bank, BofA и JPMorgan по делу Danske Bank

Новости

Следственные органы США проверят банки Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan в рамках дела об отмывании крупных сумм денег через эстонский филиал Danske Bank, пишет Блумберг со ссылкой на источники. "Американские следователи связались с Deutsche Bank AG и Bank of America Corp. с просьбой предоставить информацию о транзакциях, которые они обрабатывали для небольшого банковского отделения в Эстонии, которое находится в центре одного из крупнейших дел по отмыванию денег в истории", — сказал один из источников. Другой собеседник агентства сообщил, что правоохранительные органы США также запросили информацию у банка JPMorgan о его взаимодействии с филиалом Danske Bank. Онлайн курс: Макроэкономика, банковская система и финансовый рынок По данным агентства, JPMorgan прекратил пред...

Сен262018 by Ваш КазначейNo Comments

Банки РФ получили право приостанавливать сомнительные операции по картам на 2 дня

Новости

Российские банки с 26 сентября смогут приостанавливать сомнительные операции по картам на срок не более двух рабочих дней. В случае если клиент не подтверждает подлинность операции, то кредитная организация должна будет проинформировать Банк России об этом. Президент РФ Владимир Путин 27 июня подписал закон о противодействии хищению денежных средств с банковских карт. Он направлен на создание правового механизма, противодействующего такому хищению при дистанционном банковском обслуживании, и на предотвращение несанкционированного клиентом снятий средств. Документ направлен на защиту интересов как юридических, так и физических лиц. Законом закрепляется право оператора приостанавливать исполнение операции на срок не более двух рабочих дней в случае, если операция соответствует признака...

Сен32018 by Ваш КазначейNo Comments

ЦБ опубликовал проект указа о новом “черном списке” клиентов

Новости

Банк России опубликовал проект указа, согласно которому российским банкам предписывается сообщать регулятору о всех случаях несанкционированного вывода средств со счетов клиентов. Как следует из документа, теперь в черный список дропперов (тех, на чьи счета выводятся похищенные хакерами деньги) могут попасть и добропорядочные граждане, сообщает в свою очередь газета "Коммерсант". Новый документ, регулирующий банковский сектор, составлен с целью исполнения закона 167-ФЗ о защите средств клиентов банков от хищений. Новый закон вступит в силу 26 сентября и даст банкам право приостанавливать операции на срок до двух дней в случае подозрений в выводе средств без ведома клиентов. Помимо этого кредитные организации будут вести базу дропперов. Право на реабилитацию в документе не прописан...

Июн62018 by Ваш КазначейNo Comments

Госдума приняла закон о блокировке карт банком при подозрении на хищение

Новости

Госдума приняла закон, направленный на противодействие хищению денежных средств с банковских счетов при совершении операций с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, который позволит российским банкам при подозрении на несанкционированный перевод денежных средств с карт клиентов блокировать их. Документ законодательно закрепляет право банка на приостановление на срок до двух рабочих дней перевода денежных средств и использования электронных средств платежей (электронные кошельки, предоплаченные банковские карты, мобильные приложения) при выявлении признаков совершения перевода без согласия плательщика. В случае выявления таких признаков банк будет обязан незамедлительно проинформировать об этом клиента, который сможет подтвердить совершение операции либо заявить о...