Метка: форензик

Разбираем «кейс»: раскрытие схемы мошенничества внутри компании

Разбираем «кейс»: раскрытие схемы мошенничества внутри компании

Кейсы, Корпоративные финансы, Обновления на сайте
ПРОБЛЕМА Один из клиентских менеджеров компании осуществил несанкционированный безналичный перевод денежной суммы в размере 5 миллионов рублей на счет аффилированной ему сторонней организации и исчез. Руководство компании привлекает специалистов по проведению финансовых расследований (форензик) с целью поиска возможности возврата указанной суммы и дальнейшего содействия в судебном разбирательстве.   РЕШЕНИЕ    Шаг 1. Анализ Специалисты форензик получают доступ к данным корпоративной системы учета и выгружают оттуда полную базу данных контрагентов компании. Специалисты форензик проводят анализ прав доступа к бухгалтерской и операционной системам компании, а также системе интернет-банк. Проводится интервьюирование сотрудников, ответственных за занесение данных о контр
ФОРЕНЗИК: финансовые следопыты!

ФОРЕНЗИК: финансовые следопыты!

Аудит в казначействе, Карьера в финансах, Корпоративные финансы, Обновления на сайте
Согласно исследованию аудиторской компании PWC,  60% компаний (как частных, так и государственных) имеют подразделение, отвечающее за соблюдение требований (комплаенс), но почти половина респондентов (в основном занимающие руководящие должности) подтверждают, что их компании все же часто сталкиваются с экономическими преступлениями. Наибольшую долю «штата» злоумышленников занимают сотрудники компаний. При этом,  почти 70% опрошенных подтверждают, что в их компаниях регулярно проводится обучение по вопросам, связанным с корпоративной этикой. Уровень экономической преступности в России выше общемирового показателя. Однако общий портрет злоумышленника ненамного отличается от глобального: в большинстве случаев такие экономические преступления совершаются мужчинами 30-40 лет, с
Аудит в корпоративном казначействе

Аудит в корпоративном казначействе

Аудит в казначействе, Корпоративные финансы, Обновления на сайте
Внутренний финансовый контроль является неотъемлемой составляющей функции управления любой организации, будь то частная компания или госучреждение. Эта статья дает определение тому, что такое "аудит" в корпоративном казначействе и излагает принципы его построения и функционирования.  Понятия «комплаенс», «форензик», «финансовый аудит» давно стали стандартными составляющими практически любой модели корпоративного управления. Тем не менее в корпоративном казначействе внутренний аудит не является столь часто встречающейся функцией. Принято считать, что если в корпорации существует отдел комплаенса и/или внутреннего аудита (которые необходимы для контроля соответствия корпоративным стандартам во всех сферах, а также для выявления и противоборства мошенничеству), а также регулярно прово

Подписаться на Feed от Ваш Казначей