Shadow

Метка: финансовый мониторинг

Что делать в случае конфликта с банком?

Что делать в случае конфликта с банком?

Личные финансы, Обновления на сайте
Множество частных лиц использует услуги кредитных учреждений. Если наступает случай, когда клиент по каким-то причинам не доволен банковским обслуживанием, возникает конфликт, при котором далеко не каждый знает, как себя вести.   Для начала нужно оформить претензию В самом начале конфликтной ситуации необходимо попробовать решить проблему с самим кредитным учреждением. Можно позвонить по круглосуточному телефону справочной службы и изложить сложившуюся ситуацию. Сотрудник банка выслушает и если сам ничего не посоветует, то позволит связаться со специалистом, что подскажет, как решить сложившуюся проблему. Еще способом решения проблемы будет направление претензии в офис кредитного учреждения, с которым и возникла конфликтная ситуация. Возможно, работники банка помогут сразу...
Как банки контролируют операции своих клиентов?

Как банки контролируют операции своих клиентов?

Корпоративные финансы, Обновления на сайте, Экономика
Что представляет собой Служба финансового мониторинга в любом банке? Кто может оказаться под контролем банковского финансового мониторинга? Любая банковская деятельность регламентирована федеральными законами, а банки, в свою очередь, ведут учет всех операций, которые проводятся их клиентами. В последние пару лет особенное внимание банковские организации стали уделять переводам, обороту финансов, операциям с валютой, соответствию транзакций нормам законодательства. В структуре каждого банка есть специально созданная служба финансового мониторинга. Как правило, подразделение финансового мониторинга подчинено совету директоров. Служба финансового мониторинга, работающая при банковской организации, призвана гарантировать безопасную работу компании и регистрировать все проводимые операции....