Метка: Danske Bank

Ноя12019 by Ваш КазначейNo Comments

ЦБ аннулировал лицензию у “Данске банка”

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Данске банк" (зарегистрирован в Санкт-Петербурге), сообщает регулятор в пятницу. Основанием для аннулирования лицензии стало ходатайство банка регулятору в связи с решением единственного акционера о ее добровольной ликвидации. Крупнейший банк Дании Danske Bank в феврале объявил о прекращении работы в России и балтийских странах. Это произошло на фоне скандала вокруг отмывания средств, разгоревшегося в 2018 году. Дело расследуется в Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США. По данным самого банка, в период между 2007 и 2015 годами через его эстонское подразделение было проведено до 234 миллиардов ...

Фев212019 by Ваш КазначейNo Comments

Финансист Браудер намерен подать в суд на Swedbank

Новости

Международный финансист и инвестор, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер планирует подать в суд на Swedbank. Об этом инвестор рассказал агентству Блумберг. Ранее в среду шведский телеканал SVT опубликовал результаты расследования, которые показали, что через счета в Swedbank в период с 2007 по 2015 год прошли порядка 4 миллиардов евро, полученных нелегально. Журналисты проследили связь между Swedbank и клиентами Danske Bank, который в 2018 году оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании средств через эстонское подразделение. Браудер заявил, что у него есть доказательства связи дела Swedbank со скандалом вокруг Danske Bank. Он сообщил, что планирует подать в суд против...

Фев192019 by Ваш КазначейNo Comments

Danske Bank сворачивает деятельность в России и Прибалтике

Новости

Крупнейший банк Дании Danske Bank прекращает свою деятельность в России и в балтийских странах, говорится в сообщении банка. Ранее во вторник надзорный финансовый орган Эстонии потребовал, чтобы филиал Danske Bank прекратил деятельность в стране в течение восьми месяцев после выдачи предписания, соответствующий план банк должен представить в течение 20 дней. "Независимо от уведомления эстонского регулятора и в соответствии со своей стратегией сфокусировать внимание на рынках Северной Европы Danske Bank в течение некоторого времени рассматривал вопрос о продолжении деятельности в Эстонии, Латвии и Литве, а также в России. Сейчас Danske Bank решил ее прекратить", — говорится в сообщении банка. Работ...

Ноя192018 by Ваш КазначейNo Comments

Американские следователи проверят Deutsche Bank, BofA и JPMorgan по делу Danske Bank

Новости

Следственные органы США проверят банки Deutsche Bank, Bank of America и JPMorgan в рамках дела об отмывании крупных сумм денег через эстонский филиал Danske Bank, пишет Блумберг со ссылкой на источники. "Американские следователи связались с Deutsche Bank AG и Bank of America Corp. с просьбой предоставить информацию о транзакциях, которые они обрабатывали для небольшого банковского отделения в Эстонии, которое находится в центре одного из крупнейших дел по отмыванию денег в истории", — сказал один из источников. Другой собеседник агентства сообщил, что правоохранительные органы США также запросили информацию у банка JPMorgan о его взаимодействии с филиалом Danske Bank. Онлайн курс: Макроэкономика, банковская система и финансовый рынок По данным агентства, JPMorgan прекратил пред...

Окт212018 by Ваш КазначейNo Comments

Nordea, Danske Bank и Handelsbanken подтвердили получение иска Бориса Ротенберга

Новости

Три скандинавских банка — Nordea, Danske Bank и Handelsbanken — подтвердили получение иска миллиардера Бориса Ротенберга, сообщает в воскресенье финское агентство STT. В пятницу СМИ сообщили, что Ротенберг подал иск против скандинавских банков, включая Nordea Bank Abp, Svenska Handelsbanken AB, Danske Bank A/S и OP Corporate Bank, за нарушение соглашений об обслуживании в результате санкций США, введенных против него в 2014 году. Иск был подан в Хельсинкский окружной суд 4 октября. [irp] "Nordea, Danske Bank и Handelsbanken подтверждают, что российский бизнесмен Борис Ротенберг подал иск против этих банков. Банк OP не ответил на запрос на текущий момент", — говорится в сообщении STT. Агентство уточняет, что все банки отказались от любых дальнейших комментариев на эту тему. Евро...