Метка: банковская тайна

Мар152021 by Ваш КазначейNo Comments

Налоговая получит расширенный доступ к банковской тайне

Налоговые органы РФ с 17 марта получат расширенный доступ к банковской тайне. Банки должны будут в течение трех дней со дня получения запроса предоставлять налоговикам копии паспортов клиентов, копии доверенностей на распоряжение денежными средствам, копии договора на открытие счета и заявления на его закрытие, а также копии карточек с образцами подписей и оттиска печатей. Кроме того, кредитные организации должны будут предоставлять информацию в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях, включая информацию в отношении отдельных операций или за определенный период. Перечень информации, получаемой налоговыми органами от банков и составляющей банковскую тайну о физлицах, ...

Окт12020 by Ваш КазначейNo Comments

Российским налоговикам предложили расширить доступ к банковской тайне

Новости

Российский кабмин выступил с предложением предоставить в ближайшие три года налоговикам больше возможностей для изучения данных о клиентах банков. Как пишет РБК, расширение прав Федеральной налоговой службы (ФНС) предусмотрено в "Основных направлениях бюджетной и налоговой политики". Этот документ правительство направило на рассмотрение нижней палаты парламента. В документе предусматривается расширение возможностей получения ФНС информации от банков, которая необходима для осуществления налогового контроля и направления информации по запросу компетентных органов. При этом, какая именно информация о клиентах кредитных организаций станет доступна налоговикам, и как именно в ФНС смогут ее получать, документ не сообщает. Помимо этого Госдума...

Янв302019 by Ваш КазначейNo Comments

ФАС хочет получить доступ к банковской тайне

Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) работает над поправками к закону "О банках и банковской деятельности", которые вносят службу в перечень лиц, кому кредитные организации будут обязаны раскрывать банковскую тайну, пишет "Коммерсант" со ссылкой на замначальника управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрия Артюшенко. В свою очередь в Банке России заявили, что инициативу ФАС изучат в случае ее поступления регулятору. Полномочия ФАС по части доступа к банковской тайне регулируются законом "О защите конкуренции", по которому служба имеет право "запрашивать у лиц, участвующих в деле, документы, сведения и информацию, объяснения в письменной или устной форме, необходимые для разрешения вопросов, возникающих в ходе рассмотр...