Немецкий регулятор взялся за Goldman Sachs

Ваш Казначей

3 года назад

Финансовый наблюдатель Германии (BaFin) приказал одному из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs изменить свою работу таким образом, чтобы предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма. Такое заявление ведомство сделало в четверг, сообщает Рейтер.

BaFin в своем заявлении отмечает, что он попросил Goldman Sachs соблюдать обязательства “должной осмотрительности” по отношению к клиентам банка, а также анализу рисков в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег и финансированию терроризма.

Агентство отмечает, что получить комментарий у Goldman Sachs на момент написания материала не удалось.

Источник