Юридическая помощь

АНАЛИТИКА

  1. Отзыв лицензии/банкротство банка, выдавшего кредит. Что делать?
  2. Разбираемся с проблемой: блокировка банковских счетов компании
 юридическая помощь

РЕГУЛЯТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

  1. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 ФЗ  «О банках и банковской деятельности».
  2. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 25.11.2017) «О рынке ценных бумаг» .
  3. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных данных».
  4. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 29.07.2017 «Об акционерных обществах».
  5. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 01.05.2017 «Об инвестиционных фондах».
  6. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  7. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017).
  8. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 25.11.2017 «О несостоятельности (банкротстве)».
  9. Федеральный закон от 13.07.2015 N 222-ФЗ«О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации».
  10. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе» (ред. от 18.07.2017) .
  11. Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
  12. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 26.07.2017) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2017).
  13. Проект Федерального закона N 517191-6 «О финансовом уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых организаций» (ред., внесенная в ГД ФС РФ, текст по состоянию на 10.05.2014)».
  14. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 27.11.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.12.2017).
  15. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 27.11.2017).
  16. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.12.2017).
  17. Указание Банка России от 16.02.2015 N 3565-У «О видах производных финансовых инструментов».
  18. Указание Банка России от 15 января 2015 г. N 3533-У «О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации». 
  19. Положение Банка России от 10 декабря 2015 г. N 481-П  «О лицензионных требованиях и условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг».
  20. Положение Банка России от 12 декабря 2014 г. N 444-П  «Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
  21. Разъяснения по вопросам, связанным с применением Положения Банка России от 02.09.2015 № 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и порядке его применения».

2,807 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

Следите за нашими обновлениями:
Поделитесь ЭТИМ...Share on Facebook
Facebook
0Share on VK
VK
Share on Google+
Google+
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email

Подписаться на Feed от Ваш Казначей