Банку России предложили устранить устаревшие нормы "антиотмывочного" законодательства

21.10.201921.10.2019 by Ваш Казначей

Банки, страховые компании и пенсионные фонды направили Банку России собранные предложения по “антиотмывочному” законодательству с целью избавиться от устаревших в рамках “регуляторной гильотины”, пишет РБК со ссылкой на источники и текст обращения к регулятору.

ЦБ РФ поступили предложения отказаться от 27 норм, которые, по мнению инициаторов, осложняют работу действующего закона по борьбе с отмыванием доходов.

Инициативы участников рынка затрагивают основной “антиотмывочный” закон — 115-ФЗ (о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), а также восемь дополнительных положений и указаний Банка России, которые касаются этой темы.

Большая часть предложений касается послаблений в идентификации клиентов банков и запроса документов. В частности, речь идет о:

Не запрашивать у клиентов-иностранцев миграционные карты или разрешения на пребывание в России
Установить минимальную сумму транзакции, когда организации могут не устанавливать бенефициара финансовой операции
Вывести из-под действия “антиотмывочного” закона инвестиционных советников.
Убрать из числа субъектов ФЗ-115 страховые компании, не занимающиеся страхованием жизни
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) просит увеличить с 15 тысяч рублей до 100 тысяч рублей сумму страховых премий, которые можно перечислять клиентам без идентификации.

Источник

1,172 total views, 1 views today

Следите за нашими обновлениями:

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Facebook

Twitter