Почтовые переводы от 100 тыс руб могут попасть под контроль Росфинмониторинга
Почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей могут попасть под контроль Росфинмониторинга, соответствующие нормы содержатся в законопроекте, внесенном в Госдуму депутатами Анатолием Аксаковым, Игорем Дивинским, Олегом Николаевым и сенатором Николаем Журавлевым.
Согласно законопроекту, который размещен в базе данных Госдумы, "осуществление почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее".
Также под контроль Росфинмониторинга попадут денежные переводы через операторов связи на сумму от 50 тысяч рублей или эквивалентную сумму в иностранной валюте.
Организации, осуществляющие такие операции, ...