Метка: финансовая пирамида

Фев52019 by Ваш КазначейNo Comments

ЦБ в 2018 г запустил робота для поиска финансовых пирамид в интернете

Банк России во втором полугодии 2018 года запустил робота для выявления нелегальных финансовых организаций и проектов в интернете, в том числе имеющих признаки финансовых пирамид, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. "Мы используем поисковую модель, запущенную во второй половине прошлого года. Она ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги, и мониторит все, что происходит в интернете. На такого посетителя реагируют компании, занятые поиском новых клиентов. Наш робот позволяет работать с достаточно примитивными запросами и с интерактивными формами обмена информацией. … После того, как зафиксирована компания, проявившая к&n...

Янв22019 by Ваш КазначейNo Comments

Россияне похоронили в пирамиде “Кэшбери” три миллиарда рублей

Новости

Крах финансовой пирамиды "Кэшбери" мог унести за собой три миллиарда рублей из карманов десятков тысяч россиян, некоторые из которых рисковали не только собственными сбережениями: в погоне за легкими деньгами люди занимали неподъемные суммы у банков. "Организаторы пирамид штампуют похожие проекты десятками, но массово выстреливают только некоторые из них", — рассказал агентству "Прайм" директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. При этом, по его словам, организаторы пирамид — не единственные, кто на них зарабатывает. "Их активно раскручивают и зарабатывают на жертвах пирамид поднаторевшие в массовом оболванивании "профессионалы" социальной инженерии, способные увлечь людей якобы высокой идеей...

Дек312018 by Ваш КазначейNo Comments

Как распознать финансовую аферу: 8 признаков «финансовой пирамиды»

Личные финансы, Обновления на сайте, Разное

Любая «финансовая пирамида» ненадежна по своему определению, она может существовать исключительно на деньги своих участников. Финансовая пирамида позволяет своим участникам получить прибыль благодаря привлечению новых вкладчиков. Зачастую они регистрируются в качестве коммерческих предприятий, якобы способствующих развитию сопутствующего проекта. Основные особенности финансовой пирамиды: замаскированный вступительный взнос; обещанная доходность от вложений, не подкрепленная какими-либо цифрами, расчетами, графиками, анализом, реальным продуктом и т.п.; неизвестность дальнейшего пути вложений; необходимость привлечения рефералов. Финансовым пирамидам жизненно необходимо постоянно привлекать новых участников, каждый из которых рассчитывает на свою долю пр...

Дек32018 by Ваш КазначейNo Comments

Инвесторы МФК “Домашние деньги” ищут защиты в силовых структурах и ЦБ

Новости

В попытке вернуть вложенные в микрофинансовую компанию (МФК) «Домашние деньги» средства инвесторы обратились в правоохранительные органы. Они просят проверить легитимность действий руководства компании, считая, что, по сути, в последние годы ее деятельность превратилась в пирамиду, и привлечь виновных к уголовной ответственности. Юристы полагают, что возбуждение уголовных дел в отношении менеджмента компании возможно, но вернуть инвестиции кредиторам это вряд ли поможет. Кредиторы МФК «Домашние деньги» рассказали “Ъ”, что группа инвесторов направила в МВД, Следственный комитет, Генпрокуратуру и ЦБ обращения с просьбой проверить деятельность бенефициара и руководства компании на наличие в их действиях признаков мошенничества и способствовать возврату вложенных средств. “Ъ” удалось ознакоми...

Ноя122018 by Ваш КазначейNo Comments

Первые два сайта “Кэшбери” заблокированы в РФ по решению Ростовского суда

Новости

Первомайский суд Ростова-на-Дону в понедельник признал запрещенной на территории России информацию на двух сайтах компании "Кэшбери". "Суд постановил исковое заявление… удовлетворить. Признать информацию, размещенную в сети интернет на сайтах "кэшбери.рф" и "www.cashbery.com" запрещенной к распространению на территории РФ", — сказала судья. Как уточнил журналистам прокурор, по истечении срока обжалования решение будет направлено в Роскомнадзор для исполнения. В конце сентября Центробанк сообщил, что регулятор передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под брендом "Кэшбери". Регулятор усмотрел в деятельности "Кэшбери" "явные признаки финансовой пирамиды". Таковыми представитель Центробанка назвал деятельность, основанную на при...

Ноя12018 by Ваш КазначейNo Comments

Глава “Кэшбери” заявил о прекращении работы компании и планах создать новую

Новости

Компания "Кэшбери" и группа связанных с ней проектов, в деятельности которых ЦБ выявил признаки финансовой пирамиды, прекращают свою работу, будет создана новая инвестиционная компания с охватом участников до 30 миллионов человек, заявил в видеообращении на Youtube глава холдинга Артур Варданян. "Компания прекращает работу в прежнем режиме, регистрация на сайтах и инвестиционных платформах "Кэшбери", "Лига аукционов" и "Кэштрейдинг" невозможна. Создание новых инвестиций, переводы внутренней валюты, открытие консультационных центров и проведение обучающих мероприятий станут просто невозможными", — сказал Варданян, добавив, что 2 ноября пользователи смогут произвести индивидуальный расчет в личном кабинете сайта "Кэшбери". Он также заявил о планах создать новую компанию, куда будут авт...

Окт42018 by Ваш КазначейNo Comments

ЦБ: Пользователи платформы “Кэшбери” потенциально могут потерять более 1 млрд руб

Новости

Пользователи платформы "Кэшбери" потенциально могут потерять 1 миллиард рублей, но возможно, и гораздо больше, сообщил РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. "С учетом количества задействованных в этой группе компаний лиц, которое явно превышает несколько десятков тысяч человек… явно, по экспертным оценкам, потенциальный ущерб от деятельности (группы компаний — ред.) превышает миллиард рублей. Возможно, это и гораздо большая сумма, но это предстоит выявить непосредственно в ходе дальнейшей деятельности", — сказал он в кулуарах III международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг. В конце сентября Центробанк сообщил, что передал в Генпрокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, д...

Сен272018 by Ваш КазначейNo Comments

ЦБ в 2015-2018 гг зафиксировал 600 организаций с признаками финансовой пирамиды

Новости

ЦБ РФ в 2015-2018 годах зафиксировал деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды, сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. "В 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру", — заявил Лях. Ранее Лях сообщил, что ЦБ передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом "Кэшбери". Регулятор видит в их деятельности явные признаки финансовой пирамиды. Банк России ожидает, что в 2018 году произойдет всплеск активности мошенников, использ...

Июл302018 by Ваш КазначейNo Comments

ЦБ выявил десятки пирамид с привлечением средств в псевдокриптоактивы

Новости

Банк России выявил десятки пирамид с привлечением средств граждан в псевдокриптоактивы, сказал на встрече с журналистами директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. "Заметной тенденцией последнего года является привлечение средств вкладчиков в финансовые пирамиды, основанные на мнимых инвестициях в псевдокриптоактивы. Это десятки пирамид… Суммы, которые люди вкладывают в финансовые пирамиды, варьируются в пределах 30-50 тысяч рублей, с псевдокриптоактивами обычно ценник выше. Мы замечаем обычно псевдокриптоинвестиции в размере 80-100 тысяч рублей", — сказал он. С начала 2018 года, ЦБ РФ выявил 82 организации, имеющие признаки финансовых пирамид, отмечается в материалах, предоставленных журналистам регулятором. Из них 47 существовали в организацион...